Pujol. Los inspectores de Hacienda acusan al expresident de “tratar de viciar" las pruebas en su contraLa Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que la denuncia de la familia de Jordi Pujol por la filtración de datos bancarios de Andorra “está totalmente cogida por los pelos” y "trata de viciar" las pruebas de irregularidades que hay contra el expresidente catalán y varios de sus hijos
Pujol. Los inspectores de Hacienda le acusan de “tratar de viciar" las pruebas en su contraLa Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) sostuvo hoy que la denuncia de la familia de Jordi Pujol por la filtración de datos bancarios de Andorra “está totalmente cogida por los pelos” y "trata de viciar" las pruebas de irregularidades que hay contra el expresidente catalán y varios de sus hijos
Pujol. Manos Limpias presenta una querella contra Jordi Pujol y su mujerEl sindicato Manos Limpias presentó este miércoles una querella en el Juzgado Número 31 de Barcelona, que investiga el ‘caso Pujol’, en la que pide a la jueza que cite a declarar como imputados al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su mujer, Marta Ferrusola. Además, solicita la comparecencia como testigos de cuatro de sus siete hijos y de otros cuatro empresarios que supuestamente pagaron comisiones
Gibraltar. El SUP pide una directriz europea “clara y vinculante” para evitar el fraude fiscalEl portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Javier Estévez, pidió este lunes una directriz europea “clara y vinculante” para evitar el fraude fiscal en Gibraltar, después de conocerse el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) que alerta sobre el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales que existe en este territorio
Gibraltar. La AUGC dice que el informe de la UE sobre blanqueo y contrabando “refuerza la actividad” de la Guardia Civil en la verjaEl portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, dijo este lunes que el informe que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) ha hecho llegar a los gobiernos británico y español, en el que alerta sobre el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar, “refuerza la actividad” que realiza la Guardia Civil en la verja entre España y el Peñón
El ayuntamiento de Pozuelo se personará en el ‘Caso Gürtel’El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anunció hoy que se personará en el ‘Caso Gürtel’ como parte por los posibles perjuicios sufridos, tal y como establece el auto del martes del magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que acuerda abrir una pieza separada sobre la primera etapa de la trama liderada por Francisco Correa para agilizar la causa
Detenidos 84 miembros de una red que blanqueó 11,5 millones mediante 'cartas nigerianas'Agentes de la Policía Nacional han detenido a 84 personas en una macrooperación desarrollada en toda España contra una red especializada en las estafas, principalmente mediante el método conocido como 'cartas nigerianas', y el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos
Detenidas dos personas reclamadas por Venezuela y Estados UnidosLa Guardia Civil ha detenido en los últimos días a H.R.H.M., de nacionalidad venezolana y 34 años y a V.P., de nacionalidad rusa y 30 años de edad, que estaban reclamados internacionalmente por Venezuela y Estados Unidos, respectivamente, por los delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, estafa y falsificación de tarjetas de crédito
Ruz concluye la investigación contra el presidente de la cervecera Damm y su padreEl magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la investigación sobre el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y considera que hay indicios para sentarle en el banquillo de los acusados, junto a su padre y otros dos imputados más por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales
La sobrina de Paesa declara esta tarde ante Ruz por la ‘Operación Angora’La sobrina del exespía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, declara esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por su presunta participación en la trama que desvió decenas de millones de euros a través de contratos internacionales con el Gobierno de Angola
Comparecen ante Ruz nueve de los diez detenidos en la ‘Operación Angora’El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz toma hoy declaración a nueve de los 10 detenidos en la ‘Operación Angora’ como presuntos responsables de un entramado criminal que se dedicaba a desviar decenas de millones de euros a través de contratos internacionales
Amplia operación de la Guardia Civil contra la corrupción internacionalLa Guardia Civil, junto con la Policía de Luxemburgo, ha desarrollado la operación 'Angora', en la que han sido detenidas 10 personas, nueve en España y una en Luxemburgo, por presuntos delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal
El juez Andreu interroga hoy a 16 detenidos de la camorra napolitanaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tomará hoy declaración a 16 de los 32 detenidos en una macrooperación que permitió desarticular varios clanes de la camorra napolitana que operaban en España
Cae en Cataluña una red internacional de tráfico de droga y misilesLa Guardia Civil ha desarticulado en Cataluña una red internacional, con contactos con EEUU, Europa y Oriente Medio, que se dedicaba al tráfico de droga y de misiles rusos. La trama usaba Barcelona como centro de operaciones y lugar de encuentro con posibles compradores
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.669 millones de euros, según datos del Banco de España
