UDEFLa Audiencia Nacional ratifica la prisión para el exjefe de la UDEF por tráfico de drogas y organización criminalEl juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ratificó este sábado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales
EmpresasUna comisaria de policía, experta en ciberseguridad, candidata elegida para estar al frente de la Seguridad Global de TelefónicaTelefónica continúa con los cambios en su cúpula tras la llegada a la presidencia de Marc Murtra. A los que se han ido anunciando durante esta semana le llega el turno a un área sensible para cualquier gran compañía, ya que también la Dirección de Seguridad Global está pendiente de anunciar a su nuevo director, es decir, del representante máximo de la organización cuya misión es la de “proteger eficaz y eficiente los activos del grupo y velar por la viabilidad del negocio”, tal y como reza la política global de la compañía
MadridEl PP de Madrid considera al exalcalde de Alcalá de Henares como el “alumno aventajado” de SánchezEl secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, calificó este lunes al exalcalde de Alcalá de Henares y actual portavoz socialista de la localidad, Javier Rodríguez Palacios, como el “alumno aventajado” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entrase en la Ciudad Deportiva del municipio en busca de contratos llevados a cabo durante la época en la que él era regidor
Operación CataluñaJunts pregunta a Marlaska sobre las “posibles irregularidades” en el funcionamiento de la UDEFJunts registró este miércoles en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas por escrito dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle explicaciones sobre las “posibles irregularidades” en el funcionamiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía
TribunalesLa Fiscalía pide que se prohíba salir de España a dos detenidos por blanqueo de dinero procedente de VenezuelaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha solicitado al juez que prohíba salir de España y que establezca comparecencias periódicas para Carmen Julia Pérez Gómez y José Roberto Rincón, detenidos el pasado viernes y puestos este lunes a disposición judicial para la toma de declaración por su presunta participación en una operación de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela
TribunalesLa Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exlíder de Vox en Andalucía por fraudeLa Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exjuez Francisco Serrano, quien fuera líder de Vox en Andalucía, por supuestamente defraudar una ayuda de 2,5 millones de euros que recibió del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets
TribunalesEl juez cita a Sandro Rosell el próximo 10 de mayo para que ratifique su querella contra VillarejoEl titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, ha citado para el próximo 10 de mayo al que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell para que se ratifique en la querella que presentó contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, otros policías y un exagente del FBI
Obra públicaCae una trama de fraude en la contratación de obra pública en CantabriaLa Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta una trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria, según informó este viernes el Ministerio de Hacienda y Pública
TribunalesPedraz archiva la pieza ‘papeles de Bárcenas’ sobre adjudicaciones de obra pública a cambio de donaciones al PPEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la pieza conocida como ‘papeles de Bárcenas’ del ‘caso Gürtel’ que investigaba las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obra pública, al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa
TribunalesLa Audiencia Nacional investigará por blanqueo y falsedad al cofundador de Podemos Juan Carlos MonederoEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y documental en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba
Revelación de secretosCondenan al comisario Eugenio Pino a un año de prisión por revelación de secretosLa Justicia de Madrid ha condenado a un año de prisión al comisario Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, por el llamado ‘caso pendrive’, referido al uso de información sustraída a Jordi Pujol Ferrusola
TribunalesLa Audiencia Nacional estima el recurso de la Fiscalía y cierra la causa del 'Pollo Carvajal’ sobre PodemosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Fiscalía contra la investigación comandada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, sobre la presunta financiación irregular de Podemos y cierra así la causa que se reactivó por las revelaciones del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, que a base de ofrecer información a la justicia española trata de eludir su extradición a Estados Unidos
FraudeLa Policía Nacional desarticula una red especializada en frustrar concursos de acreedoresLa Policía Nacional ha detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores, incurriendo en un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
‘Caso Kitchen’AmpliaciónLa 'Comisión Kitchen' concluye que el PP orquestó el espionaje a Bárcenas y que Rajoy lo sabíaLa 'Comisión Kitchen' del Congreso de los Diputados ha dictaminado, después de algo menos de un año de comparecencias, que el PP orquestó, con el conocimiento del expresidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy, una trama parapolicial para tratar de descubrir si el extesorero popular Luis Bárcenas guardaba información perjudicial para esta fuerza política
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ratificó este sábado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de fraudes en inversiones en criptomonedas en un operativo simultáneo realizado en Málaga, Murcia y Madrid
Telefónica continúa con los cambios en su cúpula tras la llegada a la presidencia de Marc Murtra. A los que se han ido anunciando durante esta semana le llega el turno a un área sensible para cualquier gran compañía, ya que también la Dirección de Seguridad Global está pendiente de anunciar a su nuevo director, es decir, del representante máximo de la organización cuya misión es la de “proteger eficaz y eficiente los activos del grupo y velar por la viabilidad del negocio”, tal y como reza la política global de la compañía
La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de un año de prisión al exdirector adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino por delito de revelación de secretos de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del que fue presidente de la Generalitat catalana
La Policía Nacional ha recuperado 19.400.000 euros en criptomonedas durante la investigación contra una plataforma fraudulenta de inversiones, por la que ha detenido a seis personas
El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, calificó este lunes al exalcalde de Alcalá de Henares y actual portavoz socialista de la localidad, Javier Rodríguez Palacios, como el “alumno aventajado” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entrase en la Ciudad Deportiva del municipio en busca de contratos llevados a cabo durante la época en la que él era regidor
La Policía Nacional, en colaboración con varios países y las autoridades de la UE, ha desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó 645 millones de euros mediante la falsa inversión en plantas de cannabis de uso medicinal
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular a pagar 204.198 euros como “partícipe a título lucrativo" por las actuaciones de la 'trama Gürtel’, dirigida por Francisco Correa, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte
La secretaria general de Vox, Macarena Olona, aseguró este lunes que su partido llegará “hasta el final” para “sacar a la luz” las “graves irregularidades” del presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, frente al “oscurantismo” del Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos
La 'Comisión Kitchen' del Congreso de los Diputados ha dictaminado, después de algo menos de un año de comparecencias, que el PP orquestó, con el conocimiento del expresidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy, una trama parapolicial para tratar de descubrir si el extesorero popular Luis Bárcenas guardaba información perjudicial para esta fuerza política
