Gestha advierte que la Agencia Tributaria podría vulnerar la protección de los datos de 16 millones de contribuyentesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtió este miércoles de que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) podría estar vulnerando el derecho a la intimidad y a la protección de datos de hasta 16 millones de contribuyentes, una situación en la que también estaría incurriendo la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en relación con los expedientes de control del gasto y subvenciones
El juez prorroga la instrucción del ‘caso Pujol’ hasta 2021El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, Jose de la Mata, ha prorrogado hasta el 23 de marzo de 2021 la instrucción del ‘caso Pujol’ en el que figuran como investigadas 36 personas, entre ellas Jordi Pujol, su esposa y sus hijos, por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, entre otros
Desarticulada una organización criminal que robaba material médico en hospitales de toda EuropaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que operaba en toda Europa dedicada, presuntamente, a la sustracción y posterior venta de material médico especializado y cuyo valor se estima en más de 60 millones de euros. Hay siete personas arrestadas que conformaban células itinerantes y sustraían útiles médicos de gran valor económico para enviarlos a Colombvia y revenderlos en EEUU o la UE
La AEB alerta sobre la criptomoneda Libra y pide reglas iguales para las ‘bigtech’ que hagan bancaEl presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, alertó este miércoles sobre los riesgos que entraña la criptomoneda de Facebook, Libra, y demandó reglas iguales para los distintos operadores, sean bancos o ‘bigtech’, si operan en el mismo campo de actividad financiera
El Santander invierte en Trulioo, una ‘startup’ de verificación de identidadEl Santander ha invertido en Trulioo, una ‘startup’ de Vancouver especializada en la verificación de identidad y susceptible de favorecer con su tecnología la inclusión financiera en países en vías de desarrollo, según informó este martes el banco
Desarticulada una organización dedicada a la explotación sexual en Barcelona, A Coruña y ToledoLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual que actuaba en Barcelona, A Coruña y Toledo, liberando a una víctima de trata. Hay nueve personas detenidas (seis en A Coruña, dos en Barcelona y una en Toledo) que integraban presuntamente una trama de origen nigeriano que contaba con una fuerte infraestructura para perpetrar sus actividades
La Policía Nacional interviene 250.000 euros en bitcoins a un grupo especializado en estafas en la RedAgentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas a través de Internet y el blanqueo de capitales, y han detenido a sus cinco integrantes en Palma de Mallorca (4) y Barcelona (1). El importe defraudado asciende a 500.000 euros y los agentes han intervenido 250.000 euros en bitcoins, así como numeroso material electrónico e informático
El juez De la Mata pide información bancaria a Andorra sobre fondos de Jordi Pujol hijoEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una comisión rogatoria a las autoridades de Andorra con la petición de que recaben de cuatro entidades bancarias información detallada sobre seis cuentas bancarias que podrían pertenecer al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien se habría servido de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes, para ocultar su propiedad
Medio marinoLas olas de calor descomponen los esqueletos de animales coralinos en pocas semanasLas olas de calor marinas suponen una amenaza para los arrecifes de coral mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente, puesto que no sólo los animales coralinos se ven afectados, sino que sus esqueletos comienzan a descomponerse en pocas semanas, con lo que se pone en riesgo el hábitat que proporciona el hogar a muchos animales en estos ecosistemas
DrogaLa Policía arresta a 814 personas y desmantela 300 plantaciones de cannabis en la 'Operación Verde'La Policía Nacional ha detenido a 814 personas y ha desmantelado más de 300 plantaciones 'indoor' de cannabis dentro de la 'Operación Verde' que puso en marcha a principios de este año. Además, se han intervenido 176.970 plantas y se han incautado un total de 4.516 kilogramos de marihuana, 5.487 kilos de hachís, 1.748 kilos de cocaína y 13 kilos de heroína
Operación conjuntaDesmantelada una banda de blanqueadores de capitales que daba servicio a otros grupos delictivosAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
'Caso Púnica'AmpliaciónAnticorrupción pide la imputación de Aguirre y Cifuentes por la financiación irregular del PP de MadridLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del `caso Púnica´, Manuel García Castellón, que impute a las expresidentas madrileñas, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en el macrosumario del caso que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño, según informaron fuentes fiscales. Solicita también al magistrado que las cite a declarar en calidad de investigadas. Además, el ministerio público reclama la imputación de otro expresidente regional, Ignacio González, dentro de la pieza nueve de esta causa
TribunalesAmpliaciónLa Fiscalía pide la imputación de Esperanza Aguirre en el `caso Púnica´La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del `caso Púnica´, Manuel García Castellón, que cite como investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular del PP madrileño, según informaron fuentes fiscales. Solicita también al magistrado que la cite a declarar en calidad de investigada
Seguridad ciudadanaMás de 140 toneladas de droga y 4.852 detenidos en el primer año del Plan de Seguridad para el Campo de GibraltarEl Ministerio del Interior, a través del Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar, ha detenido a 4.852 personas vinculadas al narcotráfico y ha incautado, durante su primer año en vigor, 143,1 toneladas de hachís; 5,4 de cocaína; 500 kilogramos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando
El administrador del fondo Doyen rechaza declarar en la Audiencia por el presunto fraude de cinco millones en operaciones de fútbolEl administrador del fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, Nelio Freire Lucas, se acogió a su derecho a no declarar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, sobre la gestión de la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes de primera y segunda división de la Liga de Fútbol, operaciones en las que podría haber defraudado más de cinco millones de euros
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la denuncia presentada por un particular contra el jugador del FC Barcelona Lionel Messi, su padre, su hermano y otros por delitos contra la hacienda pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales en relación con la Fundación Messi a la que estaba vinculada el denunciante
Las olas de calor marinas suponen una amenaza para los arrecifes de coral mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente, puesto que no sólo los animales coralinos se ven afectados, sino que sus esqueletos comienzan a descomponerse en pocas semanas, con lo que se pone en riesgo el hábitat que proporciona el hogar a muchos animales en estos ecosistemas
La Policía Nacional ha detenido a 814 personas y ha desmantelado más de 300 plantaciones 'indoor' de cannabis dentro de la 'Operación Verde' que puso en marcha a principios de este año. Además, se han intervenido 176.970 plantas y se han incautado un total de 4.516 kilogramos de marihuana, 5.487 kilos de hachís, 1.748 kilos de cocaína y 13 kilos de heroína
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del `caso Púnica´, Manuel García Castellón, que cite como investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular del PP madrileño, según informaron fuentes fiscales. Solicita también al magistrado que la cite a declarar en calidad de investigada
El Ministerio del Interior, a través del Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar, ha detenido a 4.852 personas vinculadas al narcotráfico y ha incautado, durante su primer año en vigor, 143,1 toneladas de hachís; 5,4 de cocaína; 500 kilogramos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando
La Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada a la distribución de grandes cantidades de droga desde la provincia de Málaga hasta Madrid y las localidades francesas de Marsella y Perpiñán
