Fraude19entidades públicas y privadas se unen para luchar contra el fraude financieroUn total de 19 instituciones públicas y entidades privadas firmaron este viernes el protocolo general del Plan de Acción contra el Fraude Financiero, en un acto que presidió la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
TribunalesEl juez absuelve a Isabel Pantoja de insolvencia punible en la venta de su chaléEl juez de lo Penal número 5 de Málaga ha absuelto a la tonadillera Isabel Pantoja del delito de insolvencia punible en la venta del chalé de su propiedad en el que vivió con su expareja Julián Muñoz una sentencia conocida este martes. Evita así una nueva entrada en prisión. Por estos hechos, la Fiscalía pedía para ella tres años de cárcel
TribunalesMedina admite ante el juez que contactó con el primo del alcalde de Madrid para conseguir contactos en el AyuntamientoEl hijo del duque de Feria Luis Medina confirmó este lunes ante el juez instructor del ‘caso mascarillas’ que se puso en contacto con un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para conseguir un contacto fiable dentro del Consistorio para intentar negociar contratos de abastecimiento de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia
TribunalesEl juez fija medidas cautelares para Luceño y Medina por riesgo de fuga y de alteración de pruebasEl juez del llamado ‘caso mascarillas’ acordó este lunes la retirada del pasaporte a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, y estableció que comparezcan cada quince días en el juzgado más cercano a su domicilio, por entender que existe riesgo de fuga y de alteración de pruebas
TribunalesEl juez acuerda retirar el pasaporte a Luis Medina y Alberto LuceñoEl juez de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, acordó este lunes retirar el pasaporte y fijar comparecencias periódicas ante el juzgado de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, que declararon hoy en sede judicial por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante la pandemia
TribunalesMedina y Luceño defienden la legalidad del contrato y la comisión al estar avalados por el AyuntamientoLa comparecencia de Luis Medina y Alberto Luceño ante el juez número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha sido breve. No ha llegado ni a una hora porque los dos imputados sólo han respondido a las preguntas del magistrado y de su defensa. Ambos han defendido la legalidad del contrato de suministro de material sanitario y el cobro de una comisión cercana a los seis millones de euros esgrimiendo que el Ayuntamiento firmó esas condiciones de compra
TribunalesEl Ayuntamiento de Madrid y Unidas Podemos piden al juez del ‘caso mascarillas’ una fianza de 6,1 millones de euros para LuceñoEl titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en los primeros compases de la pandemia, toma ya declaración a Luis Medina en la sede los juzgados de la Plaza de Castilla en la capital. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la representación legal de Podemos, acusación popular en esta causa, han solicitado al magistrado que imponga a Alberto Luceño una fianza de 6,1 millones de euros para hacer frente a eventuales responsabilidades pecuniarias
TribunalesEl juez toma declaración a Luis Medina y Alberto Luceño por el ‘pelotazo’ de las mascarillasEl titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en los primeros compases de la pandemia, tomará declaración este lunes a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que se embolsaron comisiones de seis millones de euros de un contrato de 11 millones, tras comprobar la pasada semana que habían vaciado sus cuentas e imputarles por un nuevo delito: el de alzamiento de bienes
TribunalesEl juez toma declaración a Luis Medina y Alberto Luceño por el ‘pelotazo’ de las mascarillasEl titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en los primeros compases de la pandemia, tomará declaración este lunes a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que se embolsaron comisiones de seis millones de euros de un contrato de 11 millones, tras comprobar la pasada semana que habían vaciado sus cuentas e imputarles por un nuevo delito: el de alzamiento de bienes
Operación policialDesarticulada una organización internacional dedicada a la introducción de cocaína desde SudaméricaAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol y las autoridades policiales de Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos, han desarrollado una macro operación que ha supuesto la desarticulación de una de las organizaciones criminales más activas de Europa dedicada, presuntamente, a la introducción de cocaína en España desde Sudamérica para su posterior distribución por el resto de Europa
TribunalesLa Sala de Apelación de la Audiencia Nacional absuelve al expresidente de SOS Jesús Salazar de delito fiscal y blanqueoLa Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso presentado por el expresidente de SOS Jesús Ignacio Salazar Bello y le absuelve de la condena que le impuso la Sección Tercera de la Sala Penal de tres años de cárcel por haber solicitado a la Agencia Tributaria una devolución del IVA de 2,5 millones de euros en relación con una operación inmobiliaria de compraventa en Pilas (Sevilla) a sabiendas de que había resultado fallida y con la intención de apoderarse del dinero
EspionajePDeCat y la CUP advierten al Gobierno de que su relación no será como antes de destaparse el espionajeEl portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, y los diputados de la CUP, Mireia Vehí y Albert Botrán, advirtieron este jueves al Gobierno de que su relación y apoyo parlamentarios no podrá mantenerse como hasta ahora si no toma medidas tras conocerse el espionaje a los teléfonos móviles de 65 independentistas catalanes y vascos
TribunalesEl juez da tres días a Luis Medina para depositar la fianza de 900.000 eurosEl titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en los primeros compases de la pandemia, ha dado al empresario Luis Medina tres días para que deposite la fianza de más de 891.000 euros tras acordar su imputación por el delito de alzamiento de bienes y decidir la paralización de los derechos hereditarios del imputado sobre los bienes de su abuela
TribunalesEl Tribunal del ‘caso Gürtel’ da 72 horas al exalcalde de Boadilla del Monte para ingresar en prisiónEl Tribunal de la Audiencia Nacional encargado del enjuiciamiento del 'caso Gürtel' ha dado un plazo de 72 horas al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero para ingresar en prisión de forma voluntaria en cumplimiento de la pena de 36 años impuesta en la sentencia por las ilegalidades cometidas en la localidad madrileña de la que fue regidor
TribunalesEl PSOE pedirá la declaración de Engracia Hidalgo en el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de MadridEl Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid va a solicitar que el juez instructor del caso de la venta de mascarillas por los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño tome declaración a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, que recibió mensajes de la directora de Presupuestos del consistorio madrileño, Elena Collado, en la que le informaba del envío de cartas de recomendación para avalar la compra de material sanitario ante la empresa malasia suministradora
Información financieraEl Gobierno aprueba un proyecto de ley para facilitar el acceso a la información financieraEl Consejo de Ministros aprobó este martes el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales
Operación policialDesarticulado un grupo criminal que introducía cocaína a través del puerto de AlgecirasVigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en grandes cantidades a través del puerto de Algeciras (Cádiz), utilizando para ello un extenso tejido empresarial dedicado a la importación de contenedores procedentes de Sudamérica, llegándose a incautar un total de 3.500 kilos de cocaína
Comisiones mascarillasBolaños dice que mientras el Gobierno protegía a la ciudadanía de la covid-19 otros intentaron “enriquecerse”El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, dijo este viernes que mientras el Gobierno central y los gobiernos autonómicos y locales trabajaron durante el inicio de la pandemia para proteger a la ciudadanía de la covid-19 había “otras personas intentando enriquecerse”
Un total de 19 instituciones públicas y entidades privadas firmaron este viernes el protocolo general del Plan de Acción contra el Fraude Financiero, en un acto que presidió la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol y las autoridades policiales de Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos, han desarrollado una macro operación que ha supuesto la desarticulación de una de las organizaciones criminales más activas de Europa dedicada, presuntamente, a la introducción de cocaína en España desde Sudamérica para su posterior distribución por el resto de Europa
Un magistrado de un Juzgado de Lugo detecta “indicios” de que una empresa vinculada a Monbus, grupo que posee compañías como la catalana Hispano Igualadina, y Viajes Fisterra llevaba una “contabilidad B” de pagos en efectivo de viajeros que contrataban excursiones
Un magistrado de un Juzgado de Lugo detecta “indicios” de que una empresa vinculada a Monbus y Viajes Fisterra llevaba una “contabilidad B” de pagos en efectivo de viajeros que contrataban excursiones
Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en grandes cantidades a través del puerto de Algeciras (Cádiz), utilizando para ello un extenso tejido empresarial dedicado a la importación de contenedores procedentes de Sudamérica, llegándose a incautar un total de 3.500 kilos de cocaína
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular a pagar 204.198 euros como “partícipe a título lucrativo" por las actuaciones de la 'trama Gürtel’, dirigida por Francisco Correa, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte
