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España y Uzbekistan firman un convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y el presidente del Comité Fiscal Estatal de Uzbekistán, Botir Parpiev, firmaron hoy un convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal 08 Jul 2013 14:34H
Desmantelada en Tomelloso una trama internacional que defraudó más de 5 millones de IVA La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un complejo entramado internacional de sociedades instrumentales manejadas por testaferros, había defraudado 5 millones de euros entre 2011 y principios de 2013 08 Jul 2013 11:43H
50 detenidos cuando pretendían viajar con billetes de avión adquiridos con tarjetas de crédito falsas Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y fuerzas policiales de otros 15 países de la Unión Europea ha permitido detener a 50 personas cuando pretendían viajar con billetes de avión adquiridos con tarjetas de crédito falsas, según informó el Ministerio del Interior. Seis de los arrestados fueron interceptados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona 28 Jun 2013 20:35H
Una pintora reconoce que firmó un contrato ficticio para que Bárcenas justificara un ingreso de medio millón La ciudadana argentina Isabel Mackinlay reconoció hoy en su declaración ante el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que se prestó a realizar un montaje mediante unos contratos ficticios para que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudiese justificar un ingreso en efectivo de 560.000 euros 05 Jun 2013 18:48H
El 74% de los españoles ven inseguro comprar por Internet Un 74,8% de los españoles ven inseguro dar el número de su tarjeta por Internet para realizar alguna compra 05 Jun 2013 13:57H
La Policía Nacional detiene al responsable de Liberty Reserve, la plataforma financiera del cibercrimen Agentes de la Policía Nacional han detenido a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, junto a su lugarteniente, en una operación conjunta con Estados Unidos y realizada de forma simultánea en varios países 28 Mayo 2013 19:51H
Siete detenidos en Valencia por timar a alemanes con ‘cartas nigerianas’ La Policía Nacional ha detenido en Valencia a siete personas que se dedicaban a timar a ciudadanos alemanes por el procedimiento de las ‘cartas nigerianas’, de forma que les hacían creer que eran beneficiarios de una falsa herencia 24 Mayo 2013 10:46H
UPyD pregunta al Gobierno si pagará a los confidentes en caso de delito fscal Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha preguntado al Ejecutivo si piensa hacer caso a la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y permitir que se pueda pagar a los confidentes o que los inspectores puedan actuar de incógnitos en procesos de investigación contra el fraude. Además, esta organización ha propuesto que se elimine el secreto bancario 20 Mayo 2013 14:42H
Avance La Audiencia Nacional cita como testigos a Botín, Fainé y González por el fraude Bankia El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido citar a declarar en calidad de testigos para el próximo 24 de mayo a los presidentes del Banco Santander, Emilio Botín, del BBVA, Francisco González, y de CaixaBank, Isidro Fainé, en el marco de la causa que investiga las supuestas irregularidades de Bankia 08 Mayo 2013 13:59H
La Izquierda Plural tacha de “vergüenza” que la mayoría de las empresas del Ibex-35 operen en paraísos fiscales El Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural manifestó hoy que el hecho de que la gran mayoría de las empresas (33 de 35) que cotizan en el Ibex-35 operen en paraísos fiscales demuestra el fracaso del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal 07 Mayo 2013 13:40H
Hoy finaliza el plazo para que los contribuyentes informen de sus cuentas en el extranjero Hoy finaliza el plazo para que los contribuyentes informen de sus cuentas en el extranjero correspondientes al ejercicio 2012. Para ello, cuentan con el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero 30 Abr 2013 08:23H
Los contribuyentes tienen hasta mañana para informar de sus cuentas en el extranjero Los contribuyentes tienen hasta mañana, martes, para informar de sus cuentas en el extranjero correspondientes al ejercicio 2012. Para ello, cuentan con el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero 29 Abr 2013 08:59H
Los contribuyentes tienen hasta el 30 de abril para informar de sus cuentas en el extranjero Los contribuyentes tienen hasta el próximo martes 30 de abril para informar de sus cuentas en el extranjero correspondientes al ejercicio 2012. Para ello, cuentan con el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero 28 Abr 2013 12:05H
El Supremo condena a un banco por no informar debidamente del riesgo de un producto financiero La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado al Banco Espirito Santo por no haber informado debidamente del riesgo de la contratación de un producto financiero a un cliente de perfil conservador, al que la arriesgada inversión le supuso la pérdida de 500.000 euros 23 Abr 2013 13:38H
La Audiencia Nacional rechaza interrogar a Miguel Sanz y a Fernández Ordóñez por Banca Cívica El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado interrogar en calidad de testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de Navarra Miguel Sanz en el marco de la causa abierta por la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica 16 Abr 2013 14:06H
La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani a Suiza La Fiscalía ha pedido finalmente a la Audiencia Nacional que no extradite a Suiza al informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, y argumentó para ello que su colaboración ha servido para destapar “un fraude global” que representa entre el 2 y el 2,5 por ciento del PIB de la Unión Europea 15 Abr 2013 13:14H
El PSOE quiere cambiar el modelo fiscal para subir la presión sobre las grandes riquezas El PSOE está ultimando una “profunda” reforma del modelo fiscal para que realmente “paguen más quienes más tienen”, es decir, subir la presión de las grandes riquezas personales y corporativas, sin tocar las rentas del trabajo 12 Abr 2013 20:00H
El Congreso debate hoy una iniciativa de Amaiur contra el fraude fiscal y la corrupción El Congreso de los Diputados debate hoy una proposición no de ley de Amaiur en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos" 09 Abr 2013 08:39H
La Agencia Tributaria desarticula una trama de fraude del IVA en el sector de hidrocarburos La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la intermediación en el negocio de carburantes que, mediante la apropiación del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a gasolineras, podría haber defraudado a la Hacienda Pública más de 10 millones de euros 08 Abr 2013 11:58H
El Congreso debate mañana una iniciativa de Amaiur contra el fraude fiscal y la corrupción El Congreso de los Diputados debatirá mañana, martes, una proposición no de ley de Amaiur en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos" 08 Abr 2013 09:04H
El Congreso debate el martes una iniciativa de Amaiur contra el fraude fiscal y la corrupción El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una proposición no de ley de Amaiur en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos" 07 Abr 2013 12:04H
Amaiur propone medidas contra el "insultante fraude fiscal" de las grandes empresas y patrimonios Amaiur ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos" 03 Abr 2013 13:24H
Cae en Benidorm una red de chiringuitos financieros que estafaba a europeos La Policía Nacional ha desarticulado una red de chiringuitos financieros asentada en Benidorm (Alicante) y que estafó unos 300.000 euros a ciudadanos Alemania, Austria, Eslovenia y Holanda 21 Mar 2013 10:24H
(((ESTA NOTICIA SUSTITUYE A LA DISTRIBUIDA HOY CON EL TITULAR: El juez Ruz cita como imputados a Ruz y Lapuerta por la supuesta contabilidad B del PP))) El juez Ruz cita como imputados a Bárcenas y Lapuerta por la supuesta contabilidad B del PP El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido ordenar una batería de diligencias en su investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP, entre las que destaca la citación para el próximo día 21 de marzo en calidad de imputados de los extesoreros del partidos Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta 15 Mar 2013 15:50H
Ampliación El juez Ruz cita como imputados a Ruz y Lapuerta por la supuesta contabilidad B del PP El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido ordenar una batería de diligencias en su investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP, entre las que destaca la citación para el próximo día 21 de marzo en calidad de imputados de los extesoreros del partidos Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta 15 Mar 2013 15:40H

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