Según informó la Policía, en total han sido detenidas ocho personas -cuatro en Austria, Alemania y Eslovenia y otras cuatro en las localidades alicantinas de Benidorm y Denia-. Además, se ha intervenido un automóvil de alta gama.

Los arrestados utilizaban para sus estafas el esquema llamado “boiler-room”, que consiste en un complejo entramado de sociedades y personas ficticias dedicadas a captar dinero de las víctimas a través de ofertas de productos de inversión atractivos, pero inexistentes. Los fondos que aportaban los ciudadanos europeos engañados eran ingresados en cuentas bancarias abiertas en España.

Las primeras pesquisas tuvieron lugar a partir del requerimiento por parte de un juzgado de Benidorm, que requirió la identificación de los autores de un fraude sufrido por una ciudadana austriaca. A raíz de la investigación, se descubrieron más perjudicados que habían sido estafados por el mismo procedimiento, por lo que pudo determinarse que la organización se había dedicado a esta actividad ilícita desde 2007 hasta 2010.

Los arrestados se dedicaban a canalizar fondos que colaboradores de la organización captaban en Alemania, Eslovenia, Austria y Holanda. Estos fondos, procedentes de las estafas a las víctimas, eran ingresados en cuentas abiertas en España.

Las cuentas figuraban a nombre de mercantiles controladas por los detenidos y el efectivo era retirado de manera casi inmediata en sucesivas disposiciones o bien transferido a otras cuentas corrientes de la organización.

Como consecuencia de la operación, ha sido bloqueado el dinero que la trama tenía en entidades bancarias españolas. Además, no se descarta la localización de nuevas víctimas de este fraude, que podría superar los 10 millones de euros.