50 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid y Castilla-La ManchaLa Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 50 personas en Madrid, Toledo y Ciudad Real por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y de armas. La operación aún sigue abierta y no se descartan más detenciones
TribunalesLa Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales en los casos de las mafias chinasEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido dirigir procedimiento contra CaixaBank como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales en el presunto “favorecimiento, auxilio y ocultación” de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’, ‘Juguetes’ y ‘Pólvora’
104 detenidos de una red china que blanqueaba dinero con la venta de productos de lujoLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a 104 personas relacionadas con una red china que se dedicaba a blanquear dinero mediante la compra en España de productos de lujo, que intermediarios conocidos como 'daigou' o 'shoppers' vendían luego en Internet a personas implicadas en la trama
AmpliaciónMacroperación ‘Dragón’ contra la actividad en ‘B’ de distribuidores chinos en polígonos de 11 comunidadesLa Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias en polígonos de 11 comunidades autónomas
Facua pide a la Fiscalía que investigue la venta de un disfraz de ‘enfermera sexy’ dirigido a niñasFacua-Consumidores en Acción ha solicitado a la Fiscalía de Menores de Madrid que investigue la comercialización de un disfraz de ‘enfermera sexy’ para niñas publicitado con un texto y una imagen que “menoscaban la integridad de las menores”. La comercialización de este producto, según la organización, puede vulnerar tres normativas: la de publicidad, la de volencia de género y la del menor
La Agencia Tributaria desmantela una trama de fraude en la importación de mercancías desde AsiaLa Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al fraude en la importación de mercancías desde China y Pakistán con destino a España, minusvalorando los valores declarados en la Aduana y defraudando al Fisco tanto en los derechos de importación (aranceles), como en el IVA
Madrid acoge el Campeonato de España de Tiro para ciegosLas instalaciones de la Federación Madrileña de Tiro en el Polígono de Cantoblanco (Madrid) acogen este fin de semana el Campeonato de España de Tiro con carabina para ciegos y personas con gran discapacidad visual
Madrid. Detenidos dos chinos por falsificar equipación deportiva en FuenlabradaLa Policía Nacional ha detenido en Fuenlabrada a dos personas de nacionalidad china sospechosas de haber falsificado hasta 27.000 prendas y artículos de moda, plagiando a “prestigiosas marcas”. Entre las réplicas se encuentran equipaciones deportivas, relojería y bisutería que almacenaban en tres establecimientos
Aprehendidas más de 245.000 gafas falsificadas de una conocida marca procedentes de AsiaLa Agencia Tributaria y la Policía Nacional han aprehendido 246.120 pares de gafas y 220 pares de patillas de imitación de una conocida marca, procedentes de Asia, y han detenido al presunto responsable de la importación y distribución de las imitaciones, un ciudadano chino
Requisados 224.341 juguetes peligrosos para los niños en plena campaña navideñaUna operación en la que han participado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Madrid, la Agencia Tributaria, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid ha permitido la incautación en comercios de la capital de 224.341 juguetes peligrosos para los niños
La Fiscalía Anticorrupción pedirá nuevas diligencias sobre los policias imputados por el 'caso Emperador'Los tres policías imputados en el 'caso Emperador' por supuestos favores a miembros de la red de blanqueo de capitales de Gao Ping citados hoy a declarar por el juez Ismael Moreno han negado cualquier tipo de vinculación con la trama. La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos no han quedado aclarados y pedirá nuevas diligencias
Asuntos Internos asegura que había Jamones, vino y entradas de fútbol para los policías que ayudaban a la red de Gao PingEl informe de Asuntos Internos elaborado por la Policía sobre las presuntas relaciones de colaboración entre un grupo de policías y la red de blanqueo de dinero presuntamente liderada por el empresario chino Gao Ping explica toda una serie de actuaciones que, de confirmarse, evidencian las estrechas relaciones entre agentes y este grupo a cambio de jamones, vino, bolsos y entradas para el fútbol y los toros
Dos imanes detenidos en la operación contra la red de ropa falsificada que surtía a la PenínsulaLos imanes de las mezquitas de Xinzo de Limia y Orense están entre las 99 personas detenidas en la macro operación de la Policía Nacional y las autoridades portuguesas que ha permitido desmantelar la principal red de fabricación y distribución de ropa y calzado falsificados en la Península Ibérica
Intervenidas más de 512.000 piezas de coral en MadridMás de 512.000 piezas de coral para joyería han sido intervenidas en varios establecimientos del madrileño barrio de Lavapiés y dos naves del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a ocho personas y se ha incautado de un total de 14.723 productos falsificados en la ‘Operación Cazorla’
La Agencia Tributaria, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, intervino durante el año 2017 un total de 3,1 millones de productos falsificados en 2.999 operaciones (retenciones), así como a través de 87 atestados con las correspondientes denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias en polígonos de 11 comunidades autónomas
