EstafaCae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidalLa Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmería francesa, la Policía d'Andorra y Europol, ha detenido a siete personas en una operación internacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una estafa tipo 'pirámide de Ponzi'
ArgentinaPodemos tacha a Milei de “estafador y delincuente” por la criptoestafa que promocionóLa secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, tachó este lunes al presidente de Argentina, Javier Milei, de ser un “estafador” y un “delincuente” por haber promocionado una criptoestafa que ha afectado “a más de 40.000 argentinos”, provocando unas pérdidas que superan los "4.000 millones de dólares"
PensionesSordo (CCOO) valora el apoyo del PP al último pacto sobre pensiones y juzga que es “difícilmente atacable”El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que no es una sorpresa que el PP vaya a apoyar esta semana la convalidación en el Congreso del real decreto sobre el último acuerdo de pensiones entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales, dado que es fruto del acuerdo y contiene medidas “muy importantes”. “Es un texto difícilmente atacable”, sentenció
Fraudes telefónicosCae en Aragón una red que estafó más de 100.000 euros mediante fraudes telefónicosLa Guardia Civil ha desarticulado en Aragón una red criminal que usaba los teléfonos, bien con llamadas o el envío de mensajes, para hacerse con las claves bancarias de usuarios y hacer compras o sustraerles dinero de las cuentas
TribunalesLa Audiencia Nacional admite una denuncia por financiación ilegal contra el eurodiputado Alvise PérezEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió este viernes una denuncia presentada por el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo como líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF)
Día de la Educación FinancieraLa OCU activa un canal online para informar a los consumidores sobre economía domésticaLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha dentro de su página web una sección específica para ofrecer a los consumidores información “veraz, objetiva e independiente” sobre distintas materias relacionadas con la economía doméstica con el objetivo de “mejorar” su educación financiera
Bolsas y mercadosBuenaventura (CNMV) aconseja no empezar a invertir en criptos hasta la entrada en vigor del Reglamento MiCAEl presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, recomendó este lunes que quien tenga decidido empezar a invertir en criptomonedas, que espere a la entrada en vigor el próximo enero del Reglamento de la UE sobre Mercado de Criptoactivos (MiCA), “porque dará cierta regulación a lo que ahora tiene cero regulación”
TribunalesEl juez Calama admite tres denuncias por estafa contra la plataforma de inversiones Madeira Invest ClubEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal. El propietario de la mercantil, Álvaro Romillo, entregó al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, 100.000 euros ‘en negro’ para su campaña electoral
LibrosLa editorial Basconfer presenta ‘Secreto Sellado, una historia sobre Afinsa y Fórum Filatélico’A punto de cumplirse el decimoctavo aniversario de uno de los hundimientos empresariales con mayor repercusión social en nuestro país —más del uno por ciento de la población española a lo largo de un cuarto de siglo tuvo un contrato de inversión filatélica—, la editorial Basconfer publica ‘Secreto Sellado. Una historia sobre Afinsa y Fórum Filatélico’
MascarillasEl PSOE acepta incluir a Ábalos y Aldama entre los comparecientes de la comisión del CongresoEl exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama comparecerán en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre supuestos fraudes en la compra de material sanitario durante el covid-19, tras aceptar el PSOE estas propuestas de sus socios que no figuraban en su lista inicial de solicitudes
TribunalesLa Audiencia Nacional juzga desde el martes una estafa piramidal por 50 millones de dólares y con más de 50.000 víctimasLa Audiencia Nacional (AN) juzgará a partir del próximo martes, día 2 de abril, la presunta estafa piramidal de Unetenet, en la que hay 21 personas acusadas de quedarse con unos 50 millones de dólares de más de 50.000 víctimas de todo el mundo. La Fiscalía pide entre siete años y medio de prisión y 11 años y medio para los acusados por delitos de integración en grupo criminal, estaba y blanqueo
AnimalesLa Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la cría y venta ilegal de cachorrosLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la importación, cría y venta ilegal de cachorros, lo que a la vez le ha permitido rescatar más de un centenar de animales y localizar restos óseos de animales muertos enterrados y medicación ya utilizada para la práctica de la eutanasia de perros y gatos
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Fake James’, ha detenido a 21 personas e investigado a otras cuatro por defraudar un millón y medio de euros a través del método de la ‘estafa del amor’ a más de 70 víctimas
La Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmería francesa, la Policía d'Andorra y Europol, ha detenido a siete personas en una operación internacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una estafa tipo 'pirámide de Ponzi'
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de fraudes en inversiones en criptomonedas en un operativo simultáneo realizado en Málaga, Murcia y Madrid
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aprovechó que este domingo se celebran las elecciones en Alemania para señalar que la derecha cerró las puertas de un posible Gobierno a "la ultraderecha", frente a la derecha que representa el PP "tutelada por la ultraderecha"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se erigió este sábado como el principal dique frente a la ultraderecha y avisó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que la historia le juzgará “de manera muy dura” si accede a jugar el papel de “colaboracionista” de “las motosierras y los saludos nazis”
La secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, tachó este lunes al presidente de Argentina, Javier Milei, de ser un “estafador” y un “delincuente” por haber promocionado una criptoestafa que ha afectado “a más de 40.000 argentinos”, provocando unas pérdidas que superan los "4.000 millones de dólares"
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que no es una sorpresa que el PP vaya a apoyar esta semana la convalidación en el Congreso del real decreto sobre el último acuerdo de pensiones entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales, dado que es fruto del acuerdo y contiene medidas “muy importantes”. “Es un texto difícilmente atacable”, sentenció
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió este viernes una denuncia presentada por el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo como líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF)
El presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, recomendó este lunes que quien tenga decidido empezar a invertir en criptomonedas, que espere a la entrada en vigor el próximo enero del Reglamento de la UE sobre Mercado de Criptoactivos (MiCA), “porque dará cierta regulación a lo que ahora tiene cero regulación”
A punto de cumplirse el decimoctavo aniversario de uno de los hundimientos empresariales con mayor repercusión social en nuestro país —más del uno por ciento de la población española a lo largo de un cuarto de siglo tuvo un contrato de inversión filatélica—, la editorial Basconfer publica ‘Secreto Sellado. Una historia sobre Afinsa y Fórum Filatélico’
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude piramidal mediante inversiones en criptomoneda, acciones y futuros
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama comparecerán en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre supuestos fraudes en la compra de material sanitario durante el covid-19, tras aceptar el PSOE estas propuestas de sus socios que no figuraban en su lista inicial de solicitudes
Agentes de Policía Nacional han detenido a 59 integrantes de una organización criminal dedicada, presuntamente, a las estafas a través del método del ‘hijo en apuros’, que habrían obtenido un beneficio económico superior a los 460.000 euros
