TribunalesLa Audiencia Nacional admite una denuncia por financiación ilegal contra el eurodiputado Alvise PérezEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió este viernes una denuncia presentada por el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo como líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF)
Día de la Educación FinancieraLa OCU activa un canal online para informar a los consumidores sobre economía domésticaLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha dentro de su página web una sección específica para ofrecer a los consumidores información “veraz, objetiva e independiente” sobre distintas materias relacionadas con la economía doméstica con el objetivo de “mejorar” su educación financiera
Bolsas y mercadosBuenaventura (CNMV) aconseja no empezar a invertir en criptos hasta la entrada en vigor del Reglamento MiCAEl presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, recomendó este lunes que quien tenga decidido empezar a invertir en criptomonedas, que espere a la entrada en vigor el próximo enero del Reglamento de la UE sobre Mercado de Criptoactivos (MiCA), “porque dará cierta regulación a lo que ahora tiene cero regulación”
TribunalesEl juez Calama admite tres denuncias por estafa contra la plataforma de inversiones Madeira Invest ClubEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal. El propietario de la mercantil, Álvaro Romillo, entregó al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, 100.000 euros ‘en negro’ para su campaña electoral
LibrosLa editorial Basconfer presenta ‘Secreto Sellado, una historia sobre Afinsa y Fórum Filatélico’A punto de cumplirse el decimoctavo aniversario de uno de los hundimientos empresariales con mayor repercusión social en nuestro país —más del uno por ciento de la población española a lo largo de un cuarto de siglo tuvo un contrato de inversión filatélica—, la editorial Basconfer publica ‘Secreto Sellado. Una historia sobre Afinsa y Fórum Filatélico’
MascarillasEl PSOE acepta incluir a Ábalos y Aldama entre los comparecientes de la comisión del CongresoEl exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama comparecerán en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre supuestos fraudes en la compra de material sanitario durante el covid-19, tras aceptar el PSOE estas propuestas de sus socios que no figuraban en su lista inicial de solicitudes
TribunalesLa Audiencia Nacional juzga desde el martes una estafa piramidal por 50 millones de dólares y con más de 50.000 víctimasLa Audiencia Nacional (AN) juzgará a partir del próximo martes, día 2 de abril, la presunta estafa piramidal de Unetenet, en la que hay 21 personas acusadas de quedarse con unos 50 millones de dólares de más de 50.000 víctimas de todo el mundo. La Fiscalía pide entre siete años y medio de prisión y 11 años y medio para los acusados por delitos de integración en grupo criminal, estaba y blanqueo
AnimalesLa Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la cría y venta ilegal de cachorrosLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la importación, cría y venta ilegal de cachorros, lo que a la vez le ha permitido rescatar más de un centenar de animales y localizar restos óseos de animales muertos enterrados y medicación ya utilizada para la práctica de la eutanasia de perros y gatos
TribunalesCondenan a tres años y medio de prisión y ocho millones de indemnización a una empresaria por una estafa piramidalLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a una empresaria como autora de un delito continuado de estafa a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión; y le impone una multa a pagar durante nueve meses una cuota diaria de 25 euros. Además, la Sala le condena en concepto de responsable civil directa, así como a las mercantiles European Investment and Consulting Trust, SLU y Balearic Island Investment, en concepto de responsables civiles subsidiarias, a indemnizar a los perjudicados con más de ocho millones de euros
FerrovialCalviño critica a los partidos "patriotas" que no reprueban la marcha de FerrovialLa vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró este miércoles en el Congreso que le llaman la atención que partidos de la oposición que “hablan tanto de patriotismo” “no defiendan el interés general ante empresas que dicen que se van de este país porque no hay seguridad jurídica”, en alusión a la marcha de Ferrovial a Países Bajos
ParlamentoSánchez usa a Sayas para arremeter contra el PP por fichar a un tránsfugaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó este miércoles una pregunta del diputado del Grupo Mixto Sergio Sayas, expulsado de UPN, para arremeter contra el Partido Popular por fichar en sus filas a un “tránsfuga”
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió este viernes una denuncia presentada por el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo como líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha dentro de su página web una sección específica para ofrecer a los consumidores información “veraz, objetiva e independiente” sobre distintas materias relacionadas con la economía doméstica con el objetivo de “mejorar” su educación financiera
El presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, recomendó este lunes que quien tenga decidido empezar a invertir en criptomonedas, que espere a la entrada en vigor el próximo enero del Reglamento de la UE sobre Mercado de Criptoactivos (MiCA), “porque dará cierta regulación a lo que ahora tiene cero regulación”
A punto de cumplirse el decimoctavo aniversario de uno de los hundimientos empresariales con mayor repercusión social en nuestro país —más del uno por ciento de la población española a lo largo de un cuarto de siglo tuvo un contrato de inversión filatélica—, la editorial Basconfer publica ‘Secreto Sellado. Una historia sobre Afinsa y Fórum Filatélico’
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude piramidal mediante inversiones en criptomoneda, acciones y futuros
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama comparecerán en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre supuestos fraudes en la compra de material sanitario durante el covid-19, tras aceptar el PSOE estas propuestas de sus socios que no figuraban en su lista inicial de solicitudes
Agentes de Policía Nacional han detenido a 59 integrantes de una organización criminal dedicada, presuntamente, a las estafas a través del método del ‘hijo en apuros’, que habrían obtenido un beneficio económico superior a los 460.000 euros
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a estafar mediante el método del ‘chiringuito financiero’, por el que las víctimas invertían y perdían dinero en falsas operaciones financieras de Internet
La Guardia Civil ha detenido a un total de 76 personas por estafar mediante el envío masivo de SMS fraudulentos en nombre de una conocida entidad bancaria
La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, consideró este lunes que los cambios realizados en el Gobierno hoy después de que las ministras Reyes Maroto y Carolina Darias vayan a concurrir a las elecciones del 28 de mayo son una “oportunidad perdida” para eliminar “ocho o diez" ministerios
La Policía Nacional ha desarticulado una asociación de falsos autónomos que contrataba tarjetas de repostaje cuyo gasto no abonaba, pero que ofrecían a camioneros para lograr combustible mucho más barato
