Operación policialDetenidas 23 personas de una organización criminal involucrada en el amaño de partidos de fútbolLa Policía Nacional, en una operación conjunta con Interpol y Europol, en el marco de la segunda fase de la ‘Operación Conífera’, detuvo a 23 personas presuntamente incriminadas en el amaño de partidos de fútbol en el ámbito de la Liga Nacional de Gibraltar y la Liga de Andorra (RFEF)
ConsumoAsociaciones de consumidores urgen a comprar productos de segunda mano solo en plataformas con “protocolos” para evitar estafasFacua-Consumidores en Acción, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU urgen a adquirir productos de segunda mano “exclusivamente” en plataformas con “protocolos” que les obligan a “asumir la atención a reclamaciones”. Además, recuerdan que, si el vendedor y el comprador son consumidores, la operación de compraventa no está “protegida” por la normativa de consumo
TribunalesAl borde del banquillo dos investigados en la causa de los cursos de formación continua por obtención “fraudulenta” de subvencionesEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra dos personas investigadas en una pieza separada de la causa de los cursos de formación centrada en la presunta utilización de un “entramado societario” para la obtención “fraudulenta” de subvenciones para formación
FraudeLa Policía Nacional detiene a 17 personas que defraudaron 145.000 euros mediante ‘smishing’La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente a realizar estafas a través de Internet mediante la técnica del ‘smishing’ y ha detenido a 17 personas -13 en Barcelona, tres en Zaragoza y una en Madrid- por defraudar más de 145.000 euros
FraudeLa Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6,5 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
TribunalesTercera condena para el ‘pequeño Nicolás’ por hacerse pasar por asesor del GobiernoLa Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás González, conocido como el ‘pequeño Nicolás’, a un total de tres años y cinco meses de cárcel por un delito de usurpación de funciones públicas y otro continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular por hacerse pasar por asesor de la Vicepresidencia del Gobierno bajo mandato de Mariano Rajoy y agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
EstafaCae una banda que estafó más de medio millón de euros con falsos créditos rápidosLa Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
EstafaLa Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al 'fraude del CEO'La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del 'fraude del CEO' y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían
EstafaCae en Barcelona una banda que pirateaba tarjetas de móviles para realizar estafas bancariasLa Policía Nacional ha desarticulado una banda, afincada en la provincia de Barcelona, que cometía estafas bancarias mediante la técnica del ‘SIM swapping’ o duplicado de tarjetas de móviles, algo que le permitía contestar a los SMS que envían las entidades financieras para hacer operaciones
TribunalesAbsuelto un hombre acusado de estafar a su primo porque no se probó que hubiera engañoLa Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a un hombre que venía siendo acusado de estafar a su primo, al no haberse probado que existiera engaño, uno de los requisitos para que pueda darse la estafa. El tribunal no descarta que el primo del acusado le prestara un dinero para el pago de una deuda con Hacienda
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal con vínculos familiares afincado en Alicante dedicado a la venta fraudulenta de entradas a través de Internet
Facua-Consumidores en Acción, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU urgen a adquirir productos de segunda mano “exclusivamente” en plataformas con “protocolos” que les obligan a “asumir la atención a reclamaciones”. Además, recuerdan que, si el vendedor y el comprador son consumidores, la operación de compraventa no está “protegida” por la normativa de consumo
Agentes de la Policía Nacional han detenido a doce personas en España y han desarticulado una organización criminal que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio” con falsas inversiones en criptomonedas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
La Policía Nacional ha desarticulado una banda, afincada en la provincia de Barcelona, que cometía estafas bancarias mediante la técnica del ‘SIM swapping’ o duplicado de tarjetas de móviles, algo que le permitía contestar a los SMS que envían las entidades financieras para hacer operaciones
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo dos detenciones en Albania, dentro de un amplio dispositivo realizado los días 8 y 9 de noviembre para la desarticulación de una organización criminal transnacional que estafaba a sus víctimas mediante supuestas inversiones en criptomonedas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid un grupo criminal formado por cuatro individuos, tres varones y una mujer, como presuntos autores de los delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones, coacciones, amenazas y estafa
