Según informó la Benemérita, la operación se inició con la denuncia de una mujer, vecina de la localidad de Moncada (Valencia), que dijo ser víctima de una estafa tras pedir un crédito de 1.000 euros a través de una página web que no le exigía ningún tipo de requisito para el préstamo. Una vez ingresado en su cuenta el efectivo, recibió una carta en la que le comunicaban que debía 4.000 euros por la instalación eléctrica que había contratado. Un servicio que ella nunca había solicitado y jamás se llevó a cabo.

Por tal motivo, los agentes comenzaron una investigación por estos hechos, descubriendo que había 86 personas afectadas en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y seis entidades financieras perjudicadas por estas estafas similares, por un importe de más de 500.000 euros. Los autores habían realizado más de un centenar de financiaciones fraudulentas.

RECLAMO EN LA RED

Los presuntos estafadores utilizaban como reclamo una página web en la que ofrecían financiación rápida y sin requisitos. Cuando alguna persona solicitaba efectivo a través de dicha web, e introducía datos básicos como el teléfono, recibía una llamada donde el interlocutor le pedía el resto de datos personales.

Por medio de un comercio de la localidad de Lliria (Valencia), cuyo propietario encabezaba la organización criminal, los autores, usurpando la identidad de la víctima, lograban negociar con una entidad bancaria y conseguir el doble o el triple del efectivo solicitado por la víctima. Para conseguir este objetivo, justificaban ante la entidad financiera que la víctima necesitaba una nueva instalación eléctrica o electrodomésticos.

Las personas estafadas recibían el efectivo que habían pedido, pero poco tiempo después se percataban de que debían muchísimo más dinero del que solicitaron por un servicio o productos que nunca pidieron (obras, muebles, electrodomésticos, etc.).

A los supuestos autores se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de estado civil.