Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, la investigación se inició cuando los agentes detectaron el envío masivo de correos electrónicos en los que se proponía “ganar dinero desde su domicilio”.

El engaño consistía en realizar una inversión inicial en criptomonedas para, a continuación, realizar una serie de tareas diarias que consistían en interactuar en diversas páginas web fraudulentas, controladas por la organización, con el fin de dar una falsa apariencia de autenticidad.

Lograda esa primera captación de colaboradores, los miembros de la red criminal ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en la compra de criptomonedas ofreciendo un rendimiento superior al del mercado, así como mayores ingresos si conseguían captar a nuevos inversores.

Cuando alguna de las víctimas era consciente del engaño y quería retirar su dinero, la organización no se lo permitía y les ofrecía involucrarse más en la empresa realizando labores de captación de nuevos inversores. Para ello, ponían a su disposición la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes físicas o recibir regalos de alta gama como vehículos, a fin de que explicasen en redes sociales que la compañía premiaba a los inversores con importantes incentivos materiales.

EVENTOS DE LUJO

El poder de captación de la organización llegó a miles de personas a las que invitaban a fiestas y eventos en hoteles de lujo por toda la geografía española, pagados íntegramente por la red como medio de ostentación del alto estatus económico de la supuesta empresa de inversión. Igualmente abrían locales físicos, a modo de escaparate publicitario de la compañía, para dar una mayor apariencia de legalidad. Se han clausurado las cuatro sedes que operaban en España.

La organización sufragaba los gastos ocasionados de estos eventos multitudinarios, regalos y publicidad pagando con criptodivisas y realizando transferencias desde cuentas extranjeras. Además, movían sus ganancias internacionalmente a través de empresas, cuentas bancarias y monederos virtuales ubicados en diferentes países de Europa (Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia y España), lo que dificultaba la trazabilidad del dinero.

Los investigadores han podido acreditar un fraude de más de 200.000 euros, a raíz de 15 denuncias, aunque tienen conocimiento de la existencia de cientos de víctimas repartidas por toda Europa. En total se ha detenido a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos por gestionar en España la plataforma 'online' de captación de inversores en criptomonedas.