TribunalesLa Audiencia de Valencia condena a Grau a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de un empresarioLa Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro años de prisión al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau por aceptar relojes de lujo del empresario Urbano Catalán y posteriormente blanquearlos para intentar escamotear el origen ilícito de los obsequios. El político del PP ha sido condenado a tres años y tres meses por blanqueo y a otros nueve meses por cohecho. El empresario que le hizo los regalos, varios relojes de lujo valorados en más de 12.000 euros, también ha sido condenado a nueve meses de prisión
TribunalesEl PP intenta evitar que se retransmita el juicio del borrado de los discos duros de BárcenasEl próximo 14 de junio dará comienzo en la Audiencia de Madrid el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. El Partido Popular ha dirigido un escrito al Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid en el que se opone a la retransmisión de la vista por circuito interno para facilitar su seguimiento a los periodistas, con el argumento de que la difusión “generaría un juicio paralelo” que “fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad”
La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa contra Mario CondeLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria
Operación policialAmpliaciónDetenidos varios futbolistas por presunto amaño de partidos de Primera y Segunda DivisiónLaLiga destacó este martes la "extraordinaria labor" realizada por la Policía Nacional al detener a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada supuestamente al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas
Operación conjuntaCae una red criminal europea que logró 600 millones de beneficio en dos añosLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y las autoridades de Lituania, Gran Bretaña, Polonia y Estonia, han desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa, que obtuvo 600 millones de euros con actividades delictivas en los dos últimos años
El juez De la Mata abre juicio oral a Defex y su excúpula por contratos de material policial con AngolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a la empresa pública Defex, a otras dos sociedades y a 24 personas físicas, entre ellas la excúpula de la entidad, por el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola. El magistrado reprocha a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que el criterio esgrimido para exonerar por delito fiscal a Defex conduce a la impunidad penal
Guardia CivilDesarticulada una organización dedicada al embotellado y venta de vino de manera fraudulentaEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baco 2019', ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras seis pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta. Se les acusa de poner en el mercado nacional e internacional en torno a dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen Bierzo e Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y Léon
Elvira Tejada, fiscal de Sala de Criminalidad Informática: “Las estafas son los delitos que más se denuncian en la Red”En el año 2018, la Unidad Central de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de la incoación 9.069 procedimientos judiciales relacionados con los delitos informáticos, según se desprende del avance de la 'Memoria'. Elvira Tejada, fiscal de Sala de Criminalidad Informática, asegura en una entrevista que “las estafas con lo delitos que más se denuncian en la Red”
Quique Pina declara en la Audiencia Nacional por supuesto fraude a la Hacienda públicaEl expresidente del Cádiz Club de Fútbol Quique Pina declarará mañana, viernes 17, ante el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el marco de la `operación Libero´ por haber defraudado supuestamente un total de 2,8 millones de euros a la Hacienda pública
Operación conjuntaCae en Cataluña una banda que producía tabaco ilegal de 13 marcasLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y el Ministerio del Interior de Bulgaria, ha desarticulado en Cataluña una organización criminal internacional de origen búlgaro especializada en la fabricación ilícita de cigarrillos y en su posterior distribución por diferentes países de la Unión Europea
Cae una banda formada por mafiosos italianos y el ‘clan de los Castañas’Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Carabinieri italianos ha permitido desarticular una banda que introducía en España grandes cantidades de hachís y que estaba formada por miembros ‘clan de los Castañas’, asentado en Andalucía, y de la red calabresa de los ‘Ndrangheta´
Desarticulada una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos para obtener la residencia en EspañaAgentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de 13 personas en diversas ciudades españolas. Se trata de un grupo de origen hispano marroquí perfectamente organizado que actuaban por todo el país facilitando documentación falsa para obtener la autorización de residencia legal en España sin cumplir los requisitos necesarios
MadridDiecisiete investigados por vender lotería extranjera en locutorios de Usera y VillaverdeUna operación de la Oficina de Intervención Comunitario de la Unidad de distrito de Usera, que contó con la colaboración de agentes de la Policía Municipal del distrito de Villaverde acabó con la inspección a nueve locutorios, la intervención de 1.659 artículos relacionados con el juego y la detención de 17 personas
La Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro años de prisión al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau por aceptar relojes de lujo del empresario Urbano Catalán y posteriormente blanquearlos para intentar escamotear el origen ilícito de los obsequios. El político del PP ha sido condenado a tres años y tres meses por blanqueo y a otros nueve meses por cohecho. El empresario que le hizo los regalos, varios relojes de lujo valorados en más de 12.000 euros, también ha sido condenado a nueve meses de prisión
La red de futbolistas desarticulada por la Policía Nacional que amañaba partidos de futbol profesional intentaba captar a los capitanes de los equipos para pactar los resultados, tras lo cual se pagaba en metálico a los jugadores que aceptaban someterse a esta práctica delictiva
LaLiga destacó este martes la "extraordinaria labor" realizada por la Policía Nacional al detener a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada supuestamente al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas
La Policía Nacional ha detenido a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y las autoridades de Lituania, Gran Bretaña, Polonia y Estonia, han desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa, que obtuvo 600 millones de euros con actividades delictivas en los dos últimos años
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baco 2019', ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras seis pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta. Se les acusa de poner en el mercado nacional e internacional en torno a dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen Bierzo e Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y Léon
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y el Ministerio del Interior de Bulgaria, ha desarticulado en Cataluña una organización criminal internacional de origen búlgaro especializada en la fabricación ilícita de cigarrillos y en su posterior distribución por diferentes países de la Unión Europea
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de 13 personas en diversas ciudades españolas. Se trata de un grupo de origen hispano marroquí perfectamente organizado que actuaban por todo el país facilitando documentación falsa para obtener la autorización de residencia legal en España sin cumplir los requisitos necesarios
Una operación de la Oficina de Intervención Comunitario de la Unidad de distrito de Usera, que contó con la colaboración de agentes de la Policía Municipal del distrito de Villaverde acabó con la inspección a nueve locutorios, la intervención de 1.659 artículos relacionados con el juego y la detención de 17 personas
