TribunalesEl juez del ‘caso Taula’ encausa a 49 investigados por blanquear dinero para la campaña del PP de Valencia en las elecciones de 2015El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha dictado auto de procedimiento abreviado contra 49 de los investigados en el marco de la ‘pieza A’ del conocido como ‘caso Taula’. Los encausados son en su mayor parte concejales y asesores del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia que presuntamente recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del partido (1.000 euros cada uno de ellos) y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015
TribunalesLa Fiscalía archiva una denuncia por financiación ilegal contra Vox porque “carece de la precisión mínima necesaria”La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado una denuncia contra Vox presentada por el partido Alianza Cívica en la que se le imputaba a la formación política la comisión de varios delitos como financiación ilegal o malversación de caudales públicos. En su decreto de archivo el Ministerio Público argumenta que la pretensión de imputar estos hechos aparecidos “en su mayoría” en los distintos medios de comunicación resulta “excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada”
TribunalesLa AN condena a tres años de cárcel al expresidente de SOS Jesús Salazar por delito contra la hacienda pública y blanqueoLa Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales al expresidente de SOS Jesús Ignacio Salazar Bello por haber solicitado a la Agencia Tributaria una devolución del IVA de 2,5 millones de euros en relación con una operación inmobiliarias de compraventa en Pilas (Sevilla) a sabiendas de que había resultado fallida y con la intención de apoderarse del dinero
HaciendaLa Agencia Tributaria tendrá acceso al Registro de Titularidades Reales para combatir el fraude fiscalLa Agencia Tributaria y el Colegio de Registradores han firmado un nuevo convenio que permitirá a Hacienda acceder al Registro de Titularidades Reales, ampliando así la información de la que dispone en esta materia para combatir aquellas modalidades de fraude fiscal en las cuales se utilizan entramados societarios opacos con fines fraudulentos
Operación policialDesarticulada la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que se ha intervenido más de 4.000 kilosLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los cuerpos policiales de Alemania, Colombia, Croacia, Eslovenia y Serbia, ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que ha intervenido 4.010 kilogramos de esta sustancia estupefaciente y que ha acabado con la detención de 61 personas
Convención del PPEl PSOE emplaza al PP a acordar en su convención un “cordón sanitario” a VoxLa vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, animó este lunes al PP a que aproveche la convención que va a celebraren los próximos días para que ponga “en marcha un cordón sanitario” a Vox y deje de “subcontratar sus propuestas”, ya que la formación que lidera Santiago Abascal “pone en riesgo la institucionalidad en nuestro país, la propia democracia”
TribunalesEl TS desestima la suspensión cautelarísima de la entrega del exgeneral venezolano Hugo ‘Pollo’ Carvajal a Estados UnidosLa Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la medida cautelarísima solicitada el pasado día 16 por el exgeneral venezolano Hugo Armando ‘Pollo’ Carvajal Barrios para que se suspendiese la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2020, por el que se acordó su entrega a las autoridades de Estados Unidos
TribunalesEl exjefe de Inteligencia del Gobierno venezolano declara el lunes ante el juez García CastellónEl magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para el mañana lunes, 20 de septiembre, al que fuera jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. Su comparecencia se enmarca en unas diligencias relativas a un caso de terrorismo internacional y cuando está pendiente culminar el proceso de extradición a Estados Unidos, que lo reclama por delitos de tráfico de drogas y armas
TerrorismoArrimadas avisa de que “un Gobierno digno” no puede permitir homenajes a asesinosLa presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sentenció este sábado que “un país digno y un Gobierno digno no pueden permitir que a quien mató a personas y niños se le pueda homenajear en nuestro país”, por lo que llamó a cambiar la ley para que “sea todavía más fácil y rápido impedir los homenajes a los terroristas”
TribunalesEl juez García Castellón cita a declarar el lunes al exdirigente chavista ‘Pollo’ CarvajalEl magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para el próximo lunes, 20 de septiembre, al que fuera jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. Su comparecencia se enmarca en unas diligencias relativas a un caso de terrorismo internacional y cuando está pendiente culminar el proceso de extradición a Estados Unidos, que lo reclama por delitos de tráfico de drogas y armas
TribunalesLos dueños de Petromiralles se enfrentan a 18 años de prisión por defraudar 147 millones en el IVALa Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 18 años de prisión para los dueños de Petromiralles por tres presuntos delitos contra la Hacienda pública en el pago del IVA, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales. Además, el Ministerio Público reclama 18 meses de cárcel más para José María Torrens por un delito de tenencia ilícita de armas
Dinero en efectivoJuristas apuntan que España deberá modificar la norma de uso del dinero en efectivo y asumir los 10.000 euros que propone la UELa Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
Tabaco150 organizaciones instan a La Graciosa a romper su acuerdo con la tabaquera Phillip Morris que blanquea su imagenUn total de 150 organizaciones nacionales e internacionales, encabezadas por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la plataforma Nofumadores.org y Acción sobre el tabaquismo y la salud (ASH) denunciaron este jueves el acuerdo “ilegal” entre el Ayuntamiento de Teguise, administrador de la isla La Graciosa y la multinacional Phillip Morris para “blanquear” la imagen de la tabaquera “a costa de apropiarse de la imagen de una reserva biológica de interés mundial”
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de droga entre Murcia e Irlanda que ha culminado con la detención de seis personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de droga, blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal
La Guardia Civil detuvo en la isla de Lanzarote al ciudadano irlandés G.F.V., de 38 años de edad y con una Orden Internacional de Detención (OID) en vigor emitida por las autoridades británicas
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, exigió este miércoles la comparecencia del Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, para explicar el plan que está desarrollando con Venezuela
Transparency International España señaló este martes que los ‘Papeles de Pandora’ han revelado la necesidad de poner freno a la industria offshore “sin regulación”
La Policía Nacional, en una operación conjunta con los cuerpos policiales de Alemania, Colombia, Croacia, Eslovenia y Serbia, ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que ha intervenido 4.010 kilogramos de esta sustancia estupefaciente y que ha acabado con la detención de 61 personas
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, animó este lunes al PP a que aproveche la convención que va a celebraren los próximos días para que ponga “en marcha un cordón sanitario” a Vox y deje de “subcontratar sus propuestas”, ya que la formación que lidera Santiago Abascal “pone en riesgo la institucionalidad en nuestro país, la propia democracia”
Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) han reunido este domingo en Madrid a 420 participantes en la quinta edición de la Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sentenció este sábado que “un país digno y un Gobierno digno no pueden permitir que a quien mató a personas y niños se le pueda homenajear en nuestro país”, por lo que llamó a cambiar la ley para que “sea todavía más fácil y rápido impedir los homenajes a los terroristas”
La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, denunció este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “se ha convertido en el pastor que cuida de los lobos que quieren que España desaparezca y homenajear y estar siempre al lado de los terroristas”
La Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
