Cae en Murcia una banda que estafó 12 millones suplantando por correo a jefes de empresasLa Policía Nacional ha desarticulado en Murcia una banda que estafó más de 12 millones de euros mediante la llamada ‘estafa del CEO’, consistente en suplantar por correo electrónico a jefes de empresas de distintos países para que los contables hicieran transferencias de dinero
Detenidas dos personas por delitos de blanqueo de capitales y asesinatoLa Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de nacionalidad cubana y otra brasileña, que se encontraban en España tras haber huido de la Justicia del país donde cometieron los delitos por los que estaban reclamados, el primero de ellos blanqueo de capitales y el segundo asesinato. Las detenciones han sido llevadas a cabo en colaboración con la Interpol en España, el FBI de los EEUU y la Policía de Brasil
La OCU denuncia al FROB en la Audiencia Nacional por la resolución del PopularLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la actuación del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), por la que se ejecutó la resolución del Banco Popular y por la que la entidad fue vendida al Banco Santander por un euro
España pedirá a Burkina Faso la extradición del expresidente de Eurobank del MediterráneoEl Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó hoy la solicitud de extradición a Burkina Faso del español Eduardo Pascual Arxe, expresidente de Eurobank del Mediterráneo, para ser enjuiciado por diversos delitos relacionados con la descapitalización fraudulenta de dicho banco y de la mutua Fortia Vida
El Supremo le condena a dos años prisión por cobrar durante 15 años la pensión del padre fallecidoLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de prisión y multa de 1.440 euros por un delito continuado de estafa a un hombre que cobró de forma indebida durante quince años la pensión de incapacidad absoluta concedida a su padre, tras ocultar el fallecimiento de éste a la Seguridad Social
Detenido en Málaga un estafador suizo buscado por su paísLa Policía Nacional ha detenido en la localidad malagueña de Torremolinos a un fugitivo suizo que era buscado por estafador, para lo cual se servía de una empresa de su titularidad desde la que desviaba fondos
El 25% de los alumnos de 15 años no sabe utilizar una tarjeta de créditoUno de cada cuatro estudiantes españoles de 15 años, el 25%, se sitúa por debajo del nivel básico en competencias financieras (dos sobre cinco) establecido en el último informe PISA sobre Educación Financiera, según los datos publicados este miércoles a nivel mundial. Esto supone que no saben resolver asuntos sencillos de economía doméstica, como interpretar una factura, tomar decisiones sobre el gasto cotidiano o utilizar una tarjeta de crédito
Ciberdelincuentes se hacen pasar por directivos de empresas para pedir dinero al departamento financieroLa Policía Nacional avisa a los ciudadanos de una estafa, conocida como el fraude del CEO (abreviatura en inglés del cargo de consejero delegado), que está afectando a numerosas empresas y que consiste en suplantar la identidad de altos directivos para lograr que los encargados del departamento financiero realicen transacciones de dinero a los delincuentes
Detenido un hombre que alquilaba ‘viviendas fantasma’ en Ibiza a través de InternetLa Policía Nacional ha detenido en Ourense a un hombre que alquilaba viviendas de Ibiza que no existían, a través de páginas de Internet. El individuo aprovechaba la alta demanda de alojamientos en la isla para engañar a sus víctimas con fotografías de casas reales insertadas en anuncios de conocidas webs
AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
La Policía desarticula una organización de estafadores a nivel mundial que operaba desde EspañaAgentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
Tarjetas black. Podemos asegura que es sólo "la punta del iceberg" en la "estafa" de las cajasPodemos considera que el asunto de las ‘tarjetas black’ es sólo “la punta del iceberg” de la “estafa” de las cajas, tras conocerse las condenas a las 65 personas juzgadas, entre ellas los dos expresidentes ejecutivos de la caja madrileña Miguel Blesa (seis años de cárcel) y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses)
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a penas de entre dos años, nueve meses y un día y cuatro años de prisión por delito societario continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a los inversores
La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de nacionalidad cubana y otra brasileña, que se encontraban en España tras haber huido de la Justicia del país donde cometieron los delitos por los que estaban reclamados, el primero de ellos blanqueo de capitales y el segundo asesinato. Las detenciones han sido llevadas a cabo en colaboración con la Interpol en España, el FBI de los EEUU y la Policía de Brasil
Un total de cinco alumnos han sido detenidos y diez personas más investigadas durante las pesquisas que la Guardia Civil ha llevado a cabo para esclarecer las circunstancias y depurar responsabilidades en el ‘hackeo’ masivo de las cuentas de correo electrónico corporativo de los profesores de un instituto en A Estrada (Pontevedra)
Uno de cada cuatro estudiantes españoles de 15 años, el 25%, se sitúa por debajo del nivel básico en competencias financieras (dos sobre cinco) establecido en el último informe PISA sobre Educación Financiera, según los datos publicados este miércoles a nivel mundial. Esto supone que no saben resolver asuntos sencillos de economía doméstica, como interpretar una factura, tomar decisiones sobre el gasto cotidiano o utilizar una tarjeta de crédito
La Policía Nacional avisa a los ciudadanos de una estafa, conocida como el fraude del CEO (abreviatura en inglés del cargo de consejero delegado), que está afectando a numerosas empresas y que consiste en suplantar la identidad de altos directivos para lograr que los encargados del departamento financiero realicen transacciones de dinero a los delincuentes
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 miembros de una organización especializada en la falsificación y utilización fraudulenta de tarjetas de crédito de entidades bancarias de América, Europa y Oceanía –concretamente de Inglaterra, Italia, Alemania, EEUU y Australia-, que estafó millón y medio de euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
