La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional, asistido por tres fiscales adscritos a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En total, se han producido 20 detenciones en Málaga, Madrid, Palma de Mallorca y Alicante y se han hecho 30 registros, en los que se ha intervenido documentación y efectos esenciales para demostrar que las empresas investigadas eran utilizadas para blanquear dinero procedente de actividades criminales en Rusia.

La organización desarticulada está considerada como una de las cuatro más importantes del mundo y pertenece a la denominada "mafia rusa".

España era el lugar de residencia de sus máximos dirigentes y la base logística para el blanqueo de capitales procedentes de sus actividades ilícitas, ejecutadas principalmente en Rusia, concretamente la zona de San Petersburgo, pero también en otros países de la órbita de la antigua URSS.

Se dedicaban principalmente a la extorsión, secuestro, asesinato por encargo, y otras actividades de esas carácterísticas.

La desarticulación ha supuesto más de dos años de investigación bajo la denominación de "Operación Troika". En ella han colaborado distintas unidades de la Policía y la Guardia Civil, así como de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

El objetivo principal de la investigación fueron la actividades de cuatro de los principales detenidos que, en España, estaban al frente de la organización, y ostentaban también el grado de "Vor z Konen", máxima autoridad criminal en la organización.

A partir de ahí, los expertos policiales ampliaron el círculo de los investigados a medida que se establecía que dicha organización había implantado una estructura financiera importante para blanquear dinero a través de la compra de inmuebles, la cración de empresas y el mantenimieno de un alto nivel de vida.

Se da la circunstancia de que uno de los cabecillas investigados ya había sido detenido en la operación "Avispa" y se encuentra en España en libertad provisional, pendiente de ese procedimiento judicial.

Dicho individuo, en estos últimos meses, había reorganizado su estructura financiera oculta de forma que le permitía seguir con un nivel de vida muy elevado a pesar de tener intervenidos todos sus bienes.

Producto de los dispositivos policiales desarrollados en distintas provincias, las detenciones se han realizado de forma simultánea en la madrugada de hoy en Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Madrid, con la participación de más de 300 funcionarios de distintas unidades policiales.

La importancia de esta operación traspasa con mucho los límites de España ya que, como la operación "Avispa", crea un importante precedente en cuanto a las posibilidades de la lucha contra este tipo de bandas criminales que hasta ahora se consideraban totalmente inmunes y protegidas a la acción de la justicia en aquellos países que se asentaban.