Así lo aseguró este miércoles Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, quien compareció en rueda de prensa con motivo del quinto aniversario de la base de datos que tiene este colectivo sobre titulares reales de sociedades.

En esta comparecencia estuvo presente también el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sánchiz, quien destacó que la Base de Datos del Titular Real (BDTR) es “única en el mundo” y es un “instrumento muy eficaz” para que los jueces y las Fuerzas de Seguridad puedan combatir el blanqueo de dinero y prácticas como la corrupción.

En este sentido, Galindo fue preguntado por el uso de sociedades para blanquear dinero en el mundo del fútbol, asunto que está de actualidad en las últimas semanas por diversos casos, en especial por la acusación de la Fiscalía al madridista Cristiano Ronaldo por presuntamente haber defraudado 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014.

“INGENTES CANTIDADES DE DINERO”

En este sentido, este experto en blanqueo aseguró que debe tenerse un “particular detenimiento” en lo que se refiere al fútbol, ya que es un campo en el que “se mueven ingentes cantidades de dinero, además, muchas veces, con carácter transnacional”.

“Es un ámbito que evidentemente preocupa en general en el mundo del lavado de activos”, afirmó Galindo, quien añadió que “ya hace años el Grupo de Acción Financiera internacional abrió un grupo de trabajo sólo para el análisis de operaciones en el ámbito futbolístico”.

Al mismo tiempo, respecto a qué medidas podrían tomarse en España para mejorar la lucha contra la corrupción, el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado dijo que sería del “máximo interés” reforzar el control de los ayuntamientos y la figura del secretario municipal.

Añadió que también sería conveniente “que se reforzara al máximo la intervención de la intervención de las comunidades autónomas”, puesto que “cuanto más control, bienvenido sea”.

2,2 MILLONES DE TITULARES

Por otra parte, Galindo que la Base de Datos del Titular Real (BDTR) es una herramienta única en el mundo y, entre otras cosas, permite conocer quien “mangonea” una empresa, con independencia de quiénes figuren como socios.

Actualmente, la BDTR tiene identificados los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones, de las que 1.678.681 son sociedades limitadas, 68.937 son sociedades anónimas y 35.607 figuran como asociaciones, fundaciones, partidos o sindicatos.

Galindo explicó que, desde la creación de esta base de datos en 2012, los notarios han atendido 105.347 solicitudes de información por blanqueo de dinero o terrorismo, así como 100.375 solicitudes relacionadas con cuestiones fiscales.

No obstante, este experto en blanqueo explicó que los notarios han colaborado en “bastantes” investigaciones policiales y judiciales desde que existe la BDTR, aunque explicó que por confidencialidad no podía aportar datos sobre operaciones concretas.