Este modelo de estafa consiste en inducir a engaño a la persona encargada de ejecutar las transferencias de una empresa haciéndose pasar por un alto cargo de la misma. Así, una vez lograda la manipulación de las vías de comunicación de la empresa, vía correo electrónico, ordenan una transferencia inmediata a una cuenta controlada por los propios estafadores.

Los hechos sucedieron cuando el representante legal en España de una importante empresa de publicidad alemana comunicó a la comisaría de Coslada-San Fernando (Madrid) que habían sido víctimas de una estafa de más de 100.000 euros.

Además, manifestó que los presuntos autores se encontraban en dicha localidad para acudir a una sucursal a sacar parte de ese dinero ya que realizaban las retiradas de efectivo en varias ocasiones con el objetivo de no levantar sospechas, habiendo obtenido ya unos 50.000 euros.

La rápida actuación policial se saldó con la localización y detención de estas personas, cuyo cometido como parte de la organización era extorsionar al último eslabón de la cadena que es quien recibió en su propia cuenta bancaria los 100.000 euros.

Posteriormente, retiró más de 50.000 euros en efectivo en varias ocasiones para no levantar sospechas y recibiendo por ello una compensación económica. Este individuo también ha sido investigado como parte de este entramado criminal, ya que sin su colaboración los autores materiales de estos hechos no tendrían acceso al dinero.

TENTATIVA DE HOMICIDIO

Uno de los detenidos utilizaba cuatro identidades distintas para evitar ser localizado por los investigadores e incluso era miembro de un movimiento o grupo llamado ‘Black Axes’ dedicado de manera profesional a la extorsión.

Además, era buscado por la Policía Nacional dada su implicación en una tentativa de homicidio ocurrida en la localidad madrileña de Parla en el año 2017. La investigación policial continúa abierta puesto que no se descarta que existan nuevos detenidos que hayan participado en esta estafa a nivel internacional.