Según informó la Policía, la investigación comenzó en noviembre de 2018 cuando Europol recibió la denuncia de una empresa holandesa que reveló la existencia de un grupo dedicado a la estafa del CEO.

Esta compañía holandesa denunció una estafa en la que los defraudadores se hicieron pasado por un socio de máxima confianza. De este modo, lograron que la empresa transfiriera una importante cantidad de dinero a una cuenta bancaria controlada por la ahora detenida, quien fraccionaba ese dinero en varias transacciones de menor cuantía a otras cuentas, también controladas por la organización, para conseguir el doble efecto de blanqueo y dificultar su trazabilidad.

La investigación permitió bloquear judicialmente nueve cuentas bancarias y ha permitido resolver la estafa denunciada por un importe de 122.000 euros evitándose, con la detención de la principal investigada, que el dinero defraudado alcanzara cifras superiores.

La investigación sigue abierta, en colaboración con las fuerzas de seguridad de otros países implicados, para conseguir la detención de los colaboradores de la persona detenida, quienes operan desde el extranjero controlando electrónicamente las comunicaciones de sus víctimas.