EstafaDetenidos dos jóvenes por vender billetes falsos de 50 euros por mensajería instantáneaLa colaboración de la Policía Nacional, la Guardia di Finanza y Europol ha permitido detener en Italia a dos jóvenes que comercializaban billetes falsos de 50 euros a través de canales de mensajería instantánea, con un volumen estimado de 10.000 billetes falsos distribuidos
Operación policialLa Policía Nacional lidera una operación internacional contra la falsificación de monedaLa Policía Nacional ha liderado la operación internacional ‘Decoy’ contra la falsificación de moneda en la que expertos policiales de 18 países se han reunido en Las Palmas de Gran Canaria junto a representantes de Europol, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (DG-Ecfin) y el Banco Central Europeo para analizar los resultados de la primera fase de la operación
Operación policialCae en Cataluña una trama que traficaba con personas, droga y moneda falsaLa Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Policía francesa, han desarticulado una organización criminal afincada en Cataluña que traficaba con seres humanos, tráfico de drogas y la falsificación de moneda
Operación policialDesmantelado un grupo dedicado a estafar mediante el empeño de monedas y lingotes falsificadosLa Policía Nacional ha desmantelado un grupo dedicado a estafar mediante monedas y lingotes falsificados que entregaban a los montes de piedad. Los detenidos empleaban estos enseres como si de oro macizo se tratara para empeñarlos y recibir a cambio préstamos monetarios. De esta manera lograron estafar cerca de 30.000 euros
EstafadorDetenido en Alicante un estafador que usaba el procedimiento de los 'billetes tintados'La Guardia Civil ha detenido en Alicante (Villena) a un estafador que usaba el procedimiento del 'wash wash' o 'billetes tintados', por el que hacía creer a sus víctimas que si aportaban un dinero se podrían comprar productos químicos para limpiar unos billetes manchados de tinta, algo que le permitiría duplicar su inversión
TribunalesCondenas de hasta cinco años y medio de cárcel y multas de 85 millones de euros en el juicio a ‘Los Miami’La Audiencia Nacional ha impuesto penas de entre 10 meses y cinco años y medio de prisión y multas cercanas a los 85 millones de euros a los condenados en el juicio conocido como ‘los Miami’, en el que 81 personas fueron juzgadas por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la Hacienda pública, tenencia ilícita de armas, receptación y falsificación de moneda
TribunalesEl Supremo anula la condena a un hombre que estafó 5.000 euros a las máquinas del Metro de MadridLa Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha anulado la condena por delito de falsificación de moneda a un hombre que utilizó unas piezas metálicas de las mismas dimensiones, peso y efecto electromagnético de las monedas de dos euros para estafar 5.000 euros a las máquinas expendedoras de billetes del Metro de Madrid
Código PenalEl BOE publica la ley que elimina el delito de sedición y reforma el de malversaciónEl Boletín Oficial del Estado publica este viernes la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de Transposición de Directivas Europeas y otras Disposiciones para la Adaptación de la Legislación Penal al Ordenamiento de la Unión Europea, y Reforma de los Delitos contra la Integridad Moral, Desórdenes Públicos y Contrabando de Armas de Doble Uso
TribunalesEl juez Pedraz rechaza la competencia de la Audiencia Nacional para investigar a los Dominican Don´t PlayEl Juez Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ha rechazado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar a los presuntos integrantes de la banda latina Dominican Don´t Play implicados en la muerte, el pasado 5 de febrero, de un joven de 25 años en Madrid. El juez considera que los hechos investigados no encajan en los supuestos que determinan la competencia de la Audiencia Nacional
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que regula por primera vez el DNI en formato digital, que permitirá llevar este documento en el móvil y con lo que se busca acelerar la transformación tecnológica de España
La colaboración de la Policía Nacional, la Guardia di Finanza y Europol ha permitido detener en Italia a dos jóvenes que comercializaban billetes falsos de 50 euros a través de canales de mensajería instantánea, con un volumen estimado de 10.000 billetes falsos distribuidos
Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional, la Guardia di Finanza italiana y Europol, han desmantelado una de las mayores redes nacionales de venta de billetes falsos de 10 y 20 euros a través de mensajería instantánea
La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a un año de cárcel por un delito de falsificación de moneda a un hombre que intentó adquirir billetes de apariencia de curso legal en España para ponerlos en circulación
Agentes de los Mossos d'Esquadra han desmantelado en Barcelona un laboratorio de falsificación de billetes de 20 y 50 euros que llevaba activo desde finales del año 2021 y que había introducido en el circuito económico unos 100.000 euros en moneda falsa
La Guardia Civil ha detenido a 30 miembros de una red de estafadores, con perjudicados en 19 países, que pirateaba negociaciones entre compradores y proveedores para llevarse el dinero, lo que se conoce como método de 'Man in the middle'
La Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra y Europol, ha desmantelado una trama de ciudadanos chinos que puso en circulación en España casi 100.000 monedas falsas de dos euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres por introducir billetes falsos a través de compras de teléfonos móviles de segunda mano en la Comunidad de Madrid
CO2 Revolution, especializada en el cálculo y compensación de huellas de carbono a través de proyectos de reforestación, estima que es necesario un bosque de 200 árboles para compensar la huella de carbono de la producción de la lotería de Navidad
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y Europol, han desarticulado una imprenta dedicada a la falsificación y distribución de billetes falsos de 20 y 10 euros en la provincia de Tarragona
La Policía Nacional ha desmantelado un grupo dedicado a estafar mediante monedas y lingotes falsificados que entregaban a los montes de piedad. Los detenidos empleaban estos enseres como si de oro macizo se tratara para empeñarlos y recibir a cambio préstamos monetarios. De esta manera lograron estafar cerca de 30.000 euros
La Policía Nacional detuvo a dos personas por, presuntamente, introducir en el mercado financiero más de 100.000 dólares falsos a través de casas de cambio entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia
La Guardia Civil ha detenido en Alicante (Villena) a un estafador que usaba el procedimiento del 'wash wash' o 'billetes tintados', por el que hacía creer a sus víctimas que si aportaban un dinero se podrían comprar productos químicos para limpiar unos billetes manchados de tinta, algo que le permitiría duplicar su inversión
La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de los Trinitarios con la que obtuvieron más de 700.000 euros a través de herramientas de ‘hacking’ (obtención de datos digitales fraudulentamente) y logística empresarial para la realización de estafas informáticas
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d’Esquadra y Europol, han desmantelado el laboratorio de falsificación de billetes de 500 euros más importante de Europa en la última década
La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta coordinada por Europol, han desmantelado en Cataluña uno de los grupos de falsificadores de billetes más activos de España, que liberaban una mujer y su hijo
