El CGPJ debatirá la semana que viene sobre la continuidad del juez RuzLa comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en su reunión de la próxima semana la prórroga de la comisión de servicios del juez Pablo Ruz al frente del juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional
El CGPJ pide la renuncia de la vocal de CiU interceptada cuando traía dinero de AndorraCarlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pidió hoy a Mercè Pigem, vocal de esta institución y exdiputada de CiU, que renuncie a su cargo después de que ella y su hermana fueran interceptadas a mediados de este mes en la frontera de Andorra con 21.600 euros en metálico
El presidente del CGPJ llama a una vocal de CiU que fue interceptada cuando traía dinero de AndorraCarlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha telefoneado a Mercè Pigem, vocal de esta institución y exdiputada de CiU, después de que se haya sabido que fue interceptada el pasado 15 de noviembre en la frontera de Andorra, de donde volvía con su hermana con 20.100 euros
Rodríguez Menéndez presenta querella criminal contra Pablo Iglesias por blanqueoEl abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, en su calidad de secretario general del Partido Socialista de la Justicia (PSJ), ha presentado una querella criminal contra el eurodiputado y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por un supuesto delito de blanqueo de capitales y delitos electorales cometidos contra la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
Gürtel. Ruz archiva las actuaciones contra Acebes, que sigue imputado en el sumario de los 'papeles de Bárcenas'El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado el sobreseimiento de la imputación contra el que fuera ministro de Interior y secretario general del PP, Ángel Acebes, por un delito de apropiación indebida por omisión en la causa que investiga la primera etapa de la trama Gürtel entre los años 1999 y 2005, aunque sigue imputado en la pieza de los 'papeles de Bárcenas'
AmpliaciónGürtel. El juez Ruz propone llevar al banquillo a Ana Mato por haberse lucrado de los regalos de la trama Gürtel a su maridoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por concluida la investigación de la parte troncal de la investigación del 'caso Gürtel' con la propuesta de llevar al banquillo a Ana Mato y Gema Matamoros, esposas en su momento de los exalcaldes del PP Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, como “partícipes a título lucrativo” del beneficio que pudieran haber obtenido por los hechos que se les atribuyen
La operación contra la mafia india en España se salda con 65 detenidosLa operación contra la mafia india en España que se desencadenó este martes se ha saldado finalmente con 65 detenidos, según informó hoy el Ministerio del Interior. Este departamento explicó que se ha desmantelado un entramado mercantil internacional responsable de defraudaciones millonarias y blanqueo de capitales
Anticorrupción ordena la detención de 78 miembros de una red de contrabando, blanqueo y tráfico de drogasLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado la detención de 78 personas, la mayoría de nacionalidad india, presuntamente integradas en una organización sospechosa de hacer contrabando, blanqueo de capitales y tráfico de drogas, que operaba en las comunidades de Madrid, Cataluña, Extremadura, Valencia, Andalucía y Canarias y traía la mercancía desde China
La Agencia Tributaria desmantela una organización dedicada a la importación de mercancías de ChinaFuncionarios de la Agencia Tributaria están procediendo al desmantelamiento de una organización dedicada a la importación de mercancías de China que minusvaloraba los valores declarados a la Aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública, tanto en los aranceles de importación como en el IVA y en el Impuesto de Sociedades
El juez Velasco cita a Díaz Ferrán para decidir si lo mantiene en prisiónEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado hoy al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para estudiar si le mantiene en prisión provisional traNscurridos los dos primeros años de privación de libertad, desde diciembre de 2012 por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans
AmpliaciónCorrupción. La jueza Alaya dirige una macroperación contra la obtención fraudulenta de contratos públicosLa Guardia Civil ha desarticulado, en una operación dirigida por la jueza Mercedes Alaya, una organización criminal que se dedicaba presuntamente a obtener de forma fraudulenta contratos públicos. En el marco de la operación, denominada ‘Enredadera’ y realizada en 13 provincias simultáneamente, se prevé la detención de más de 30 personas
Corrupción. La jueza Alaya dirige una macroperación contra la obtención fraudulenta de contratos públicosLa Guardia Civil ha desarticulado, en una operación dirigida por la jueza Mercedes Alaya, una organización criminal que se dedicaba presuntamente a obtener de forma fraudulenta contratos públicos. En el marco de la operación, denominada ‘Enredadera’ y realizada en 13 provincias simultáneamente, se prevé la detención de más de 30 personas
Ruz toma declaración desde mañana a 38 personas sobre las supuestas comisiones a Jordi Pujol FerrusolaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado esta semana a declarar como imputados a un total de once personas para intentar esclarecer si entre 2004 y 2012 Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, cobró comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. También tomará declaración a 27 testigos
Las entidades de pago que operan en España comunicaron el pasado año 2013 un total de 755 comunicaciones por indicios de blanqueo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac)
La Guardia Civil ha desarticulado, en una operación dirigida por la jueza Mercedes Alaya, una organización criminal que se dedicaba presuntamente a obtener de forma fraudulenta contratos públicos. En el marco de la operación, denominada ‘Enredadera’ y realizada en 13 provincias simultáneamente, se prevé la detención de más de 30 personas
