La defensa de Rosell pide su libertad inmediata tras considerar “desproporcionado” que lleve dos años en prisión preventivaLa defensa del que fuera presidente del Barça Sandro Rosell ha solicitado en el inicio del juicio que se sigue en su contra por blanqueo de capitales que se decrete su libertad bajo fianza por considerar “desproporcionada” la prisión provisional en la que se encuentra desde hace cerca de dos años, la más larga registrada por la justicia española para un delito económico
Calviño anuncia que llevará el 'Sandbox' bancario al próximo Consejo de MinistrosLa ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anunció hoy su intención de llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes el 'Sandbox' financiero o regulación para montar el 'arenero' donde bancos y fintech puedan probar productos y servicios innovadores, bajo un marco normativo más flexible pero con el estrecho control del supervisor
Caso VillarejoRoldán (AEB) pide "no prejuzgar" y dejar al BBVA cerrar la investigación sobre VillarejoEl presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, pidió este miércoles en el Fórum Europa prudencia y "no prejuzgar" sobre la investigación abierta por BBVA para esclarecer la relación con el excomisario José Manuel Villarejo por las presuntas escuchas masivas, aunque reconoció su potencial daño reputacional sobre dicha entidad y el conjunto del sector
66 detenidos y 22 registrosLa Guardia Civil culmina dos grandes operaciones contra el narcotráfico en AndalucíaLa Guardia Civil ha culminado las operaciones 'Freno' y 'Tardo' contra el narcotráfico, que han sido desarrolladas en varias provincias andaluzas. En total han sido detenidas 66 personas en las dos fases de la operación y se han realizado 22 registros en diversas localidades. Asimismo, se han intervenido siete toneladas de hachís, cuatro embarcaciones, tres vehículos que habían sido robados, armas y otros efectos
TribunalesDe la Mata abre juicio oral a 88 investigados por el 'caso Fitonovo' de corrupciónEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 88 personas, entre cargos públicos, funcionarios y técnicos, en las siete piezas que integran el denominado `Caso Fitonov´ de corrupción (también conocido como `Caso Madeja´), la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de 15 años
De la Mata propone juzgar a la empresa Defex y a su director comercial por contratos en CamerúnEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que hay indicios para juzgar a la empresa pública Defex como persona jurídica y a su director comercial Manuel Iglesias Sarria por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos supuestamente de forma irregular en Camerún mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de aquel país
Los fiscales podrán consultar la titularidad real de las empresasLa Fiscalía General y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España amplían su colaboración con una adenda al convenio suscrito entre ambas partes por el que se habilita el servicio para consultar las titularidades reales de las empresas
Podemos propone prohibir por ley la publicidad de apuestas y juego 'online' en TelemadridEl diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado registró hoy una proposición de ley en la que plantea prohibir la publicidad de apuestas y juego 'online' en Telemadrid, ya que la región "está a la cola del control del sector del juego y las apuestas en España"
TribunalesConde-Pumpido hijo niega ante el juez haber blanqueado dinero procedente de la prostituciónEl abogado Cándido Conde-Pumpido ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber blanqueado dinero procedente de un negocio de prostitución para uno de sus clientes, propietario de un prostíbulo, a través del banco Bandenia, que ya está siendo investigado por haber actuado presuntamente como tapadera financiera de organizaciones criminales
TribunalesDe la Mata ordena 11 detenciones y registros en la causa de iDentalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado 11 detenciones y varios registros en seis provincias en el marco de la causa conocida como `iDental´. El juez les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre los detenidos figuran los dos fundadores del grupo iDental, uno de los cuales se encontraba en el Reino Unido
Operación policialCae en España una banda que estafó 25 millones de euros a empresas de todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una banda que estafó 25 millones de euros a empresas de todo el mundo, para lo cual usaba distintos procedimientos, como cartas nigerianas, cargos fraudulentos en cuentas bancarias de particulares y ataques informáticos
Marlaska responde a Villarejo que sus "fantasías" no debilitarán el Estado de DerechoEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió este jueves al excomisario José Manuel Villarejo que “el Estado de Derecho es muy fuerte” y no le debilitan las "fantasías" de cualquier ciudadano, en referencia a que Villarejo haya amagado con difundir información que desestabilice a “las más altas instituciones del Estado”
Desmantelada una organización delictiva especializada en amañar partidos de tenisLa Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada a sobornar a tenistas profesionales para posteriormente coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas al evento que previamente se había pactado con el tenista
La Policía Nacional, en colaboración con Europol y el Servicio Secreto de EEUU, ha desarticulado un grupo internacional de ciberestafadores que había defraudado casi un millón de euros en España, Suiza, Bélgica, Estados Unidos y Estonia
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.625 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este miércoles y correspondientes al mes de enero de 2019
La Guardia Civil ha culminado las operaciones 'Freno' y 'Tardo' contra el narcotráfico, que han sido desarrolladas en varias provincias andaluzas. En total han sido detenidas 66 personas en las dos fases de la operación y se han realizado 22 registros en diversas localidades. Asimismo, se han intervenido siete toneladas de hachís, cuatro embarcaciones, tres vehículos que habían sido robados, armas y otros efectos
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de grandes cantidades de hachís y marihuana desde la provincia de Málaga a distintos países de la Unión Europea. En la operación han sido detenidas 14 personas y se han incautado casi 3,5 toneladas de hachís y 76 kilos de marihuana
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.625 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de diciembre de 2018
La Policía Nacional ha desarticulado una banda que estafó 25 millones de euros a empresas de todo el mundo, para lo cual usaba distintos procedimientos, como cartas nigerianas, cargos fraudulentos en cuentas bancarias de particulares y ataques informáticos
La Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada a sobornar a tenistas profesionales para posteriormente coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas al evento que previamente se había pactado con el tenista
