Según informó la Policía, se ha detenido a seis personas en la Comunidad de Madrid por atacar a grandes empresas y particulares con gran poder adquisitivo de cualquier lugar del mundo mediante las modalidades de estafa conocidas como ‘fraude del CEO’, ‘Love Scam’, una evolución de las antiguas ‘Cartas nigerianas’, y ‘Premio de la Lotería’.

El origen de la investigación se encuentra en el marco del proyecto ‘Diamond’ -iniciado por Europol con el fin de combatir el robo y contrabando de diamantes a nivel internacional- cuando agentes de la Policía Nacional recibieron información sobre un intento de fraude por valor de 9.600 euros contra una empresa de diamantes ubicada en Bélgica.

Los investigadores identificaron a los principales responsables y las 10 cuentas bancarias utilizadas por la organización para sus transacciones ilegales.

Tras 14 meses de investigación, los detuvieron agentes a seis personas, cinco en Madrid y una en Getafe, como presuntas autoras de delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.