Desarticulan un grupo de estafadores que ofrecía préstamos falsos mediante anuncios en prensaLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo de estafadores que ofertaban préstamos falsos mediante anuncios publicitarios en prensa. En la operación han sido detenidas cinco personas que, haciéndose pasar por trabajadores de bancos extranjeros, se aprovechaban de la necesidad económica de personas que por su situación financiera no podían recurrir a los canales habituales de financiación
Detenido un activo atracador de bancos huido de una prisión francesaLa Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Marbella a un atracador de bancos al que atribuye siete robos a mano armada, cometidos en diferentes puntos de la costa mediterránea. El arrestado, de nacionalidad francesa, huyó durante un permiso de la prisión gala en la que cumplía condena por otros 19 asaltos cometidos en España en el año 2008
El 'pequeño Nicolás' se niega a declarar ante el juez por faltarle documentación del sumarioFrancisco Nicolás Goméz Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', se negó hoy a declarar ante el juez que le investiga por hacerse pasar por agente del CNI y colaborador del Gobierno, algo que podría haber usado para cobrar comisiones. El joven alegó que le falta documentación del sumario que se instruye contra él
Detienen a tres promotores inmobiliarios por un desvío de seis millones de eurosLa Guardia Civil ha detenido, en el marco de la ‘Operación Capsa’, a tres directivos de una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, por la presunta comisión de diferentes delitos que han propiciado el desvío de seis millones de euros a su favor. La sociedad promotora era la encargada de localizar los terrenos a comprar y del desarrollo de las promociones inmobiliarias que nunca se produjeron
El juez Andreu pide a Lazard toda la información de su relación con Rodrigo RatoEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado en un auto solicitar al banco de inversiones Lazard Asesores Financieros toda la información relativa a la relación contractual mantenida con Rodrigo Rato desde su contratación hasta la extinción de la misma
El juez Andreu pide a Lazard toda la información de su relación con Rodrigo RatoEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado en un auto solicitar al banco de inversiones Lazard Asesores Financieros toda la información relativa a la relación contractual mantenida con Rodrigo Rato desde su contratación hasta la extinción de la misma
Cae en Andalucía un grupo que vendía a marroquíes uniones y contratos falsosLa Policía Nacional ha desarticulado en Andalucía un grupo, asentado en las provincias de Jaén y Córdoba, que ofrecía uniones de conveniencia y contratos falsos a ciudadanos marroquíes, quienes, a cambio de 10.000 euros, lograban así regularizar su situación en España
García-Legaz inicia acciones legales contra el empresario Carlos ZapataEl secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha iniciado acciones legales contra el empresario Carlos Zapata, por sus declaraciones al diario 'El Mundo' sobre una reunión que mantuvieron con la intermediación del joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás’
Economía niega que García-Legaz haya intercedido sobre licencias municipales en MadridLa Secretaría de Estado de Comercio publicó este martes un comunicado en el que aclara los términos en los que, asegura, se produjo una reunión entre el responsable de la misma, Jaime García-Legaz, y el empresario Carlos Zapata, con la intermediación del joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás’, y niega que haya intercedido en gestiones sobre licencias municipales en Madrid
Cae una red de estafas bancariasLa Guardia Civil, en el marco de la denominada operación ‘Pankinter’, ha desarticulado una red de estafas bancarias en una operación en la que ya han sido detenidas 11 personas de nacionalidad pakistaní. Los detenidos, que habría obtenido más de 250.000 euros, operaban en Castellón, La Rioja, Lleida y Barcelona
612 imputados por simular contratos para cobrar el paro y ayudas socialesLa Policía Nacional han desarrollado en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo, en la que se ha detenido o imputado, hasta el momento, a 612 personas y se investigado a 95 empresas ficticias que habrían defraudado 10,6 millones de euros
AmpliaciónPúnica. El juez Velasco decreta prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Serranillos del ValleEl juez central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decretado prisión eludible previo pago de una fianza de 60.000 euros en metálico para el alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA), por ocho delitos relacionados con la corrupción con cuya práctica pretendía beneficiar al empresario David Marjaliza, imputado en la `operación Púnica´
Detenidos 32 integrantes de una red que traficaba con dinero falsoLa Guardia Civil ha detenido a los 32 integrantes de una organización de senegaleses y españoles que introducían y distribuían en España billetes de euros falsificados. Esta operación, denominada ‘Falu’, se desarrolló en diversas localidades de Cádiz y Sevilla
Detenidos 32 integrantes de una red que traficaba con dinero falsoLa Guardia Civil ha detenido a los 32 integrantes de una organización de senegaleses y españoles que introducían y distribuían en España billetes de euros falsificados. Esta operación, denominada ‘Falu’, se desarrolló en diversas localidades de Cádiz y Sevilla
Cae en Granada una banda que estafó a casi 200 personas con falsas pólizas de seguroLa Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Granada una banda que estafó a cerca de 200 personas con falsas pólizas de seguro. Se cree que hay afectados por toda España, donde las víctimas pagaron por seguros de vehículos, hogar, decesos, vida y salud que no llegaron a formalizarse
Detenidas 52 personas por estafar 15 millones de euros a más de 150.000 víctimasLa Policía Nacional ha detenido en Elche, Madrid y Barcelona a 52 personas acusadas de estafar unos 15 millones de euros a más de 150.000 víctimas, entre autónomos y pymes, en toda España a quienes ofrecían anunciarse en revistas de temática policial que en realidad carecían de distribución pública ni en centros oficiales
El juez Ruz pregunta hoy a Pujol Ferrusola por los 32 millones que tiene en paraísos fiscalesEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interroga este lunes al hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, para tratar de aclarar las operaciones que efectuó entre 2004 y 2012, para recibir o enviar más de 32 millones de euros a diferentes paraísos fiscales
El juez Ruz preguntará mañana a Pujol Ferrusola por los 32 millones que tiene en paraísos fiscalesEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará mañana lunes al hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, para tratar de aclarar las operaciones que efectuó entre 2004 y 2012, para recibir o enviar más de 32 millones de euros a diferentes paraísos fiscales
La Guardia Civil ha desmantelado en Málaga un criadero que comercializaba perros de raza con documentación falsa. En las instalaciones ilegales se han encontrado 162 cachorros
La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación ‘Pankinter’, ha desarticulado una red de estafas bancarias en una operación en la que ya han sido detenidas 11 personas de nacionalidad pakistaní. Los detenidos, que habría obtenido más de 250.000 euros, operaban en Castellón, La Rioja, Lleida y Barcelona
La Policía Nacional han desarrollado en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo, en la que se ha detenido o imputado, hasta el momento, a 612 personas y se investigado a 95 empresas ficticias que habrían defraudado 10,6 millones de euros
