TribunalesAmpliaciónLa Audiencia Nacional señala para noviembre de 2025 el juicio a la familia PujolLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 10 de noviembre del próximo año el comienzo del juicio a Jordi Pujol Soley, a sus siete hijos y a otras 16 personas por delitos que el juez instructor calificó como organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental
TribunalesLa Audiencia Nacional señala para noviembre de 2025 el juicio a la familia PujolLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 10 de noviembre del próximo año el comienzo del juicio a Jordi Pujol Soley, a sus siete hijos y a otras 16 personas por delitos que el juez instructor calificó como organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental
TribunalLa Audiencia Nacional inadmite la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegalEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido la querella presentada por el PP contra el PSOE por financiación ilegal en el marco de la causa en la que investiga una organización presuntamente dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos
FraudeDesmantelada una trama que defraudó 133 millones en hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y posterior blanqueo de capitales. El fraude alcanzaría los 133 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021
TribunalesEl juez Pedraz pregunta a la Fiscalía si debe investigar la supuesta financiación ilegal del PSOEEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha dirigido a la Fiscalía para preguntar si debe admitir a trámite la querella presentada ayer lunes por el Partido Popular (PP) por presunta financiación ilegal del PSOE, abriendo así una pieza separada de la causa sobre el fraude fiscal en los hidrocarburos
TribunalesEl PP respeta la condena a Zaplana y recuerda que “hace 16 años que no está en política activa”El Partido Popular aseguró este martes que respeta la condena impuesta al exministro del PP Eduardo Zaplana como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil, aunque recordó que la sentencia aún “no es firme” y “hace 16 años que no está en la política activa”
CorrupciónLa Moncloa emplaza a Feijóo a dar “explicaciones” sobre la condena a ZaplanaLa portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, emplazó este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a dar “explicaciones” por la condena de diez años de cárcel que ha recibido el exministro y expresidenta de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana por disponer de una fortuna oculta en el extranjero
TribunalesDiez años de prisión para el exministro Eduardo Zaplana por su fortuna oculta en el ‘caso Erial’La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a diez años y cinco meses de prisión al exministro del PP Eduardo Zaplana como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil y le impone además una multa de 25 millones de euros al entender que tiene una fortuna oculta en el extranjero y establece una inhabilitación especial durante ocho años y nueves meses por el delito de prevaricación administrativa
EmpresasEl juzgado de instrucción archiva por segunda vez la denuncia contra RestaliaEl Juzgado de instrucción número 52 de Madrid donde se tramita la denuncia contra Restalia desde el verano de 2021 ha archivado la causa por segunda vez, tras haberla archivado ya en primera instancia en enero del 2023, según ha informado El Confidencial
'Caso Koldo'Vox exige la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas tras informe de la UCOVox demandó este domingo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria inmediata de elecciones generales tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo'
TribunalesEl juez Pedraz dicta prisión incondicional para Víctor de Aldama y su socio por fraude en el impuesto de hidrocarburosEl juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, mientras que ha dejado en libertad con medidas cautelares a una tercera detenida, María Luisa Rivas, hermana de este último
TribunalesLa Guardia Civil detiene a 14 personas por un presunto fraude de hidrocarburosA lo largo de la mañana de este lunes la Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación contra una organización criminal, cuya actividad se centra en el fraude en el sector estratégico de los hidrocarburos, y en la que 14 personas han resultado detenidas en la provincia de Cáceres
TribunalesEl juez Moreno acuerda una batería diligencias en la investigación del ‘caso Koldo’El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado tres autos en los que acuerda una batería de diligencias en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’ por las presuntas comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, entre ellas la testifical de los autores del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge acordó este viernes el ingreso en prisión del jefe de la Sección de Antiblanqueo de la Policía Nacional en Madrid por su presunta relación con el narcotráfico y la reciente intervención en Algeciras de un contenedor de cocaína
La Guardia Civil ha desmantelado en Valencia dos 'granjas de humanos' en la que se retenía a siete personas en condiciones precarias con la finalidad de controlar sus cuentas bancarias
La Fiscalía Anticorrupción ha enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que se opone a la admisión a trámite de la querella presentada por el PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal
El Partido Popular aseguró este martes que respeta la condena impuesta al exministro del PP Eduardo Zaplana como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil, aunque recordó que la sentencia aún “no es firme” y “hace 16 años que no está en la política activa”
Correos ha presentado un sello con motivo de la celebración en 2024 del bicentenario de la creación del Tesoro Público, dentro de la serie ‘Efemérides’
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a diez años y cinco meses de prisión al exministro del PP Eduardo Zaplana como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil y le impone además una multa de 25 millones de euros al entender que tiene una fortuna oculta en el extranjero y establece una inhabilitación especial durante ocho años y nueves meses por el delito de prevaricación administrativa
La Guardia Civil ha recuperado un friso paleocristiano del siglo IV, que fue robado hace más de dos décadas en Gilena (Sevilla) y que ha sido recuperada ahora en una galería de arte de Málaga
El Juzgado de instrucción número 52 de Madrid donde se tramita la denuncia contra Restalia desde el verano de 2021 ha archivado la causa por segunda vez, tras haberla archivado ya en primera instancia en enero del 2023, según ha informado El Confidencial
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este viernes, sobre el fraude audiovisual, que Google "está ganando dinero con un delito"
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar masivamente mediante 'phishing' o suplantación de identidad electrónica, con lo cual lograron hacerse con 300.000 euros solo en la provincia de Ciudad Real
