Según informó este miércoles la Guardia Civil, los implicados en la ‘operación Marengo-Rosso’ se aprovechaban de que las transacciones transfronterizas entre países de la UE están exentas el IVA.

La trama compraba y vendía entre países dispositivos electrónicos, como teléfonos y ordenadores. En estas transacciones no pagaban el IVA, pero después sí solicitaban su reembolso en los diferentes Estados sin tener derecho a ello.

En esta operación, en la que han participado también la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han sido detenidas 17 personas en España, donde también se han producido 20 registros. En otros ocho países comunitarios ha habido 39 registros, al tiempo que se han bloqueado 95 cuentas bancarias e intervenido 24 propiedades y varios coches de lujo.

GRANDES BENEFICIOS

La operación se ha llevado a cabo de manera simultánea y coordinada en la República Checa, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal, Polonia, Eslovaquia y España.

Los principales delitos investigados son los de organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Los implicados habían desarrollado un complejo sistema delictivo que se beneficia de las normas de la UE sobre las transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, al estar exentas del IVA.

Este fraude se generaba principalmente mediante la compraventa de dispositivos de telefonía móvil y otros aparatos electrónicos, como discos duros, airpods, tablets y ordenadores. Todo ello a gran escala entre una compleja cadena de sociedades ficticias repartidas por gran parte del territorio de la UE, las cuales hacían uso de facturas supuestamente falsas, para eludir el pago del IVA y al mismo tiempo solicitaban a las autoridades tributarias nacionales los reembolsos del mismo impuesto sin tener derecho a ello.

Este sistema generaba beneficios de enormes proporciones a la organización investigada, a los que habría que sumar los obtenidos por la venta final de estos dispositivos a precios muy competitivos a través de mercados online en varios países.

Este entramado quedaba perfeccionado finalmente mediante el blanqueo de los beneficios obtenidos, reinvertidos en bienes inmuebles de alto valor, en países como Portugal, Italia y Chequia principalmente.