"No tengo la menor idea, No sé ni si sí, ni s no", afirmó el titular de Economía sobre el conocimiento por parte de Hacienda de esta investigación, que según el diario madrileño, podría estar relacionada con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico e invertido, posteriomente, en cesiones de crédito.

El asunto de las cesiones de crédito se trasladó en 1992 a la Audiencia Nacional cuya instrucción realizó el juez Miguel Moreiras. La Agencia Tributaria solicitó entonces y obtuvo del banco, los listados con los nombres de los propietarios d las cesiones de crédito.