Como resultado de estas operaciones se han instruido más de 400 atestados e informes remitidos a la autoridad judicial. Además, 322 personas, entre ellas 135 ciudadanos extranjeros, han sido detenidas, de las cuales 124 han sido puestas a disposición de diferentes juzgados.

A través de estas actuaciones, llevadas a cabo a requerimiento de distintas entidades de la Seguridad Social como consecuencia de las irregularidades que detectan en sus controles habituales, han sido investigadas 320 empresas y 1.745 personas.

La mayor parte de las actuaciones han sido por delitos contra la Seguridad Social, insolvencia punible y falsificación de documentos de cotización, aunque ha tenido una especial incidencia la actuación de ciudadanos extranjeros por falsificación de resoluciones de concesión de permiso de trabajo y usurpación del estado civil.

PRINCIPALES OPERACIONES

Entre las operaciones realizadas a lo largo de 2005 destacan las siguientes:

- Cuatro personas fueron detenidas en Murcia por presuntos delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible. Eran los responsables de 35 entidades que integraban un grupo empresarial y que se sucedían a medida que generaban importantes deudas con la Seguridad Social, cambiando de denominación y trasvasando sus trabajadores de unas a otras. El fraude superó los 4 millones deeuros.

- En Puerto del Rosario (Las Palmas) fue detenido un funcionario de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de dicha localidad, como autor de presuntos delitos de falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y estafa, por un importe de más de 2 millones de euros. Este funcionario falsificaba providencias de embargo de cuentas bancarias a deudores de la Seguridad Social, ingresando los importes en una cuenta a su nombre.

- En Málaga fue detenido un gestor administrativo que se había embolsado más de 8 millones de euros mediante falsas operaciones de venta de inmuebles, aduciendo que los mismos procedían de embargos a deudores de la Seguridad Social. De esta forma estafó a numerosos compradores que no obtuvieron los inmuebles.

- En Lorca (Murcia) cuatro personas fueron detenidas por presuntos delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible, como responsables de 29 entidades que integraban un grupo empresarial que defraudó más de 4.500.000 euros.

- Siete personas fueron detenidas en Madrid, Granada y Toledo como integrantes de un grupo organizado, todas ellas con amplios antecedentes delictivos por falsificación de documentos, usurpación del estado civil y estafa. Mediante la falsificación de documentos obtenían préstamos de entidades de crédito para comprar vehículos e inmuebles que posteriormente vendían a un precio inferior al de mercado. Se demostró la compra por este procedimiento de 20 coches y 3 inmuebles, cuya valoración se estimó en unos 840.000 euros.

- En Valencia se detuvo a cuatro autores de delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible. Eran los responsables de 6 entidades que integraban un grupo empresarial que defraudó más de 4.500.000 euros.