Esta investigación tiene como objetivo averiguar de dónde procedía el dinero para de la compra por parte de Casinos. Según las mismas fuentes, una de las hipótesis consiste en que podrían haber surgido de la liquidación de una cesión de un crédito no declarada.

Por otro lado, la investigación del caso ha identificado a unas 10 empresas como presuntas receptoras de cheques entregados por Casinos, después de que el juez recibiera en los últimos meses nuevos inormes de la policía y de solicitar información a diversas entidades bancarias para averiguar el destino de los cheques.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona investiga el desvío de 3.000 millones de pesetas por parte de Casinos de Catalunya, de los que unos 1.000 millones habrían ido a parar a personas vinculadas con el aparato de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tras una denuncia presentada por el ex director financiero de la entidad, Jaime Sentís, contra el presidente de la mism, Arturo Suqué.