Este documento fue remitido por la Secretaría del CNMV a la titular del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, Marí Paz Redondo Gil, que investiga el "caso Ibercorp", el 18 de marzo del pasado año a requerimiento de ésta.

En relación a este asunto, la magistrada dio ayer por concluídas las investigaciones de este sumario y ordenó incoar un procedimiento abreviado contra Manuel de la Concha, Mariano Rubio, Miguel Boyer, Isabel Preysler y Carmen Posadas, entre otros, por los delitos demaquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad en documento mercantil, estafa y cohecho.

El informe de la CNMV clasifica en tres grupos a esos 25 clientes, dependiendo de la forma de gestión de sus carteras. Así, precisa que un total de 7 tenían sus carteras directamente gestionadas por el presidente de Ibercorp, Manuel de la Concha. Estos son el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio, y los hijos de De la Concha, Manuel, Beatriz, Cristina, Elena y Paloma, además de su madre, Ampar López Isla y Vega.

Otro grupo lo forman otros 9 clientes, cuyas carteras eran gestionadas por Ibercorp Bolsa "sin necesidad de órdenes previas de compra o venta por parte de los titulares". Este es el caso de Garrigues Walker, Carmen Azcárate González, ex cuñada de Rubio; Agustín Fernández de la Peña, Enrique de la Morena García, Pilar Moreno Tozer, viuda de Juan Antonio Ruiz de Alda, ex subgobernador del Banco de España; Ana, Marta y Carlos Sobrino de Santiago, y María de los Angeles Taboada de Grana.

Finalmente, precisa que existía un tercer grupo integrado por otros 9 clientes, que aunque eran asesorados por Ibercorp Bolsa, "procedían directamente a dar órdenes de compra y venta de títulos". Aquí la CNMV encuadra a Oliart y a Mendoza, así como a Miguel Boyer, Isabel Preysler, Fernando Asúa Alvarez, vicepresidente del Banco Central Hispano y ex presidente de IBM España; el abogado Fernando Escardó Gandarillas; Juan Antonio García Díez, ex vicepresidente del Gobierno con UCD; Paloma Giménez Altoaguirre, primera esposa de De la Concha, y María Isabel Salama Falabella, hija de la actual esposa de De la Concha.

El documento de la CNMV matiza, sin embargo, que "esta clasificación se realiza de acuerdo con la información facilitada por la propia Ibercorp Bolsa, S.V.B, S.A., si bien no se han encontrado pruebas documentales que corroboren esta circunstancia, no habiéndose localizado ningún contrato con estos clientes, ni orden escrita alguna de compra o venta".

Según la Comisión de Valores, d estos 25 clientes asesorados por Ibercorp Bolsa, un total de 13 vendieron la totalidad de sus títulos de Sistemas Financieros "antes o durante el periodo crítico de marzo a junio de 1990". Estos son, entre otros:

- "Alberto Oliart Saussol (Cartera: 6.058 títulos)Vende el 07.06.90, 25 títulos al 945%Contrapartida: Sistemas Financieros, S.A.Vende el 07.06.90, 6033 títulos al 910%Contrapartida: Sistemas Financieros, S.A., y otros clientes con contrato de gestión de cartera en Ibercorp Catera, S.G.C., S.A."

- "Isabel Preysler Arrastia (Cartera: 3.624 títulos)Vende el 26.06.90, 3.624 títulos al 942%Contrapartida: Sistemas Financieros, S.A.".

- "Miguel Boyer Salvador (Cartera: 3.624 títulos)Vende el 26.06.90, 3.624 títulos al 942%Contrapartida: Sistemas Financieros, S.A.".

- "Ramón Mendoza Fontela (Cartera: 902 títulos)Vende el 20.06.90, 902 títulos al 940%Contrapartida: Sistemas Financieros, S.A."

- "Juan Antonio García Díez (Cartera: 174 títulos)Vende el 08.01.90, 60 títulos al 1.021%Contrapartida: Sistemas Financieros, S.A.Vende el 06.06.90, 109 títulos al 900%Contrapartida: Sistemas Financieros, S.A.Vende el 07.06.90, 5 títulos al 910%Contrapartida: Sistemas Financieros, S.A. y clientes con contrato de gestión en Ibercorp Cartera, S.G.C.,S.A."