Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, junto con representantes del Ayuntamiento de Madrid, mantuvieron reuniones en Bruselas para impulsar esta candidatura con los eurodiputados responsables de evaluar el proceso y la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales.

Se trata de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y respaldado por el Gobierno, avalado por importantes activos de Madrid y España.

Por un lado, según destacó el Ministerio, Madrid cuenta con importantes atractivos como sede financiera internacional, localización geográfica, infraestructuras y condiciones de vida. Además, “España cuenta con una dilatada experiencia y compromiso en el ámbito de las políticas internacionales de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

En concreto, el Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), organismo referencia en la materia, valora especialmente el sistema de inteligencia financiera y el modelo de supervisión de España. Además, el sector financiero español destaca por “su importante sensibilización de las políticas de prevención de blanqueo de capitales”.

En palabras de Cuerpo, “España está firmemente comprometida con la implementación de los estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, situándose como uno de los países mejor calificados del mundo en cuanto a la efectividad de su sistema de prevención y solvencia técnica, operacional y efectiva”.

Por su parte, la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, destacó que la ciudad de Madrid “ofrece un edificio en el centro financiero de la ciudad, con los mayores estándares de sostenibilidad y perfectamente comunicado”, y que “Madrid dispone de las mejores condiciones para vivir y trabajar, es soleada y verde, es una ciudad vibrante, artística, gastronómica y deportista, con las mejores infraestructuras digitales y de transporte, que hacen de ella uno de los destinos preferidos por los profesionales”.

Con el objetivo de promover el funcionamiento eficiente del marco para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Unión Europea ha acordado establecer una autoridad específica de lucha contra el blanqueo de capitales.

Dado el carácter transfronterizo de la delincuencia, se espera que la nueva autoridad aporte una contribución importante y de utilidad a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre otras funciones, esta autoridad contribuirá a la armonización y coordinación de las prácticas de supervisión en los sectores financiero y no financiero, a la supervisión directa de las entidades financieras transfronterizas y de alto riesgo y a la coordinación de las unidades de información financiera.