Estas sociedades operan del siguiente modo: primero se instalan en Gibraltar para dedicarse a actividades de importación y exportación. A continuación, venden droga comprada generalmente en Marruecos. Por último, canalizan el capital obtenido para la compra de material electrónico que es enviado a diversos países del norte de Africa.

Una vez en este destino, este material se intercambia por droga. Los bneficios quedan así blanqueados mediante estas operaciones de comercialización, que se realizan con precios ficticios.

Los primeros trabajos realizados por el Gobierno español pusieron de manifiesto que, en sólo diez meses de 1998, se aprehendieron 35 toneladas de droga relacionada con Gibraltar, principalmente cocaína y psicotrópicos de diseño.

Asimismo, el grupo de trabajo, coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, detectó en 1998 1,5 millones de pasos a pie en la frontera con Gibraltr que dieron lugar a estancias medias en la colonia británica de media hora.

El Gobierno supone que este trasiego tiene como objeto principal el contrabando de tabaco, para evitar la franquicia de este producto en la aduana. Se calcula que el año pasado España perdió unos 6.000 millones de pesetas por este concepto.

Otro de los casos llamativos detectados en los primeros trabajos de este grupo de trabajo, que está funcionando desde el pasado mes de febrero, se refiere a una empresa que ha traficao con 70.000 kilogramos de cocaína en los últimos cinco años.

Las personas y sociedades directamente implicadas en este caso percibieron beneficios cifrados en unos 7.700 millones de pesetas y se calcula que el precio final de esta mercancía en el Reino Unido ha sido de 30.800 millones de pesetas.

'OPERACION ROSANA'

Estas fuentes recordaron que, en la 'Operación Rosana' de finales de 1997, realizada por las autoridades españolas, se incautaron 1.675 kilogramos de cocaína. En esta ocasión, se decubrieron conexiones con negocios inmobiliarios relacionados con la colonia.

Además, se han detectado el año pasado 6.678 operaciones de entidades financieras con base en Gibraltar realizadas con nuestro país que están siendo investigadas por si encubrieron operaciones irregulares.

Estas operaciones, realizadas por diez entidades, tenían como destinatarios a 2.067 residentes españoles, de los 617 eran personas físicas y el resto empresas. Dieron lugar a unos cobros de 36.903 millones de pesetas ya unos pagos de 39.749 millones de pesetas.

Aunque estas operaciones tienen que ser comunicadas al Banco de España en caso de que su cuantía supere los 500 millones de pesetas, en la práctica el control realizado por parte de la entidad española es muy limitado, puesto que sólo las registra.

A esto se añade el hecho de que el Banco de España sólo deja constancia de aquellas operaciones en las que la titularidad de las mismas están claras. Se excluye de este supuesto al intercambio entre entidadesfinancieras.

Estos hechos evidencian que el Peñón dispone de una auténtica infraestructura destinada a la logística financiera y burocrática, que está al servicio del blanqueo de dinero y de los tráficos ilícitos.

Estas operaciones se amparan en la falta de transparencia financiera y en una incorrecta e incompleta trasposición de las directivas comunitarias en Gibraltar.

Estos informantes aseguraron que el grupo de trabajo ha descubierto tres casos recientes muy significativos, en los que lavinculación de Gibraltar con el lavado de capitales procedentes del narcotráfico está muy clara.

8.500 SOCIEDADES INVESTIGADAS

Como ya se hizo público en las últimas semanas, el grupo de trabajo del Gobierno ha identificado 8.466 sociedades que operan en nuestro país desde Gibraltar y que pueden dedicarse al blanqueo de capitales.

Se descubrieron 4.068 fincas en nuestro país susceptibles de haber sido utilizadas en estas operaciones, con un valor de mercado de 88.000 millones de pesetas.

Tmbién se han detectado movimientos de divisas por un importe medio anual de 5.068 millones de pesetas, transacciones con el Peñón por 4.384 millones y cuentas corrientes valoradas en 15.676 millones de pesetas.

El grupo de trabajo sobre actividades del narcotráfico en Gibraltar fue creado el pasado mes de febrero a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se encarga de coordinarlo. Participan en él 14 departamentos del Ministerio de Economía y Hacienda, la Agencia Tributaria y el Banco de Esaña.