Las investigaciones comenzaron cuando el responsable de una sala de subastas presentó una denuncia a la Guardia Civil, al tener sospechas sobre la autenticidad de las pinturas y dibujos depositados para su subasta, así como de los certificados presentados.

Los cuadros bajo sospecha eran dos Picasso titulados "Cabeza de hombre con barba" y "El Mosquetero" y dos Miró con los titulos "Oiseau de la bonne nuit" y "La Rana" o "Teté de Femme", todos ellos con certificados de autenticidad exedidos por expertos y que, una vez sometidos a las pruebas de autenticidad, resultaron ser falsos.

Posteriormente, se realizaron inspecciones en diversas salas de Madrid y Barcelona, donde se recuperaron 11 dibujos depositados por S.C.P., de 49 años, de nacionalidad española y con residencia en Italia, que fue detenido más tarde en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), como presunto autor de estos hechos.