Los detenidos utilizaban pasaportes españoles obtenidos en el mercado negro, los manipulaban cambiando la foto de su legítimo propietario por otra de un ciudadano ecuatoriano, que tenía que pagar por el documento entre 100.000 y 200.000 pesetas, y con este documento los clientes intentaban entrar en Estados Unidos. La falsificación era de tal calidad, según la policía, que incluso observada por medios técnicos era difícil descubrrla.

Los usuarios de estos pasaportes recibían instrucciones de los responsables de la red para viajar a Estados Unidos desde Bilbao, pero a raíz de las primeras detenciones en el aeropuerto vizcaino de Sondica diseñaron otra ruta, con el trayecto Madrid-Barcelona-Roma en autobús y desde allí cogían un vuelo hasta Nueva York, donde entraban sin problemas con los pasaportes españoles falsos.

Los pasaportes españoles intervenidos, tanto los falsificados como los que aún no lo habían sido, proceden e robos tanto en el interior de domicilios como en vehículos, así como de 'tirones' y hurtos, la mayoría de ellos cometidos en Madrid.

Al parecer, la organización llevaba funcionando al menos un año, con lo que se supone que el número de ciudadanos ecuatorianos que pueden haber emigrado ilegalmente a los EE.UU. es muy importante, según fuentes policiales.

Los detenidos son Doris Janeth B.A., Edgar René Y.C., Herle Stanley L.S., Nivia Mercedes G.O., Susana Elizabeth P.Q., Jorge Eduardo P.Q., Gladi Yolanda S.B., Módica Patricia G.P., Ali Reza S., Guilaine Aguedita G.M. y Verónica Soledad Z.D.. Todos son de nacionalidad ecuatoriana, excepto Ali Reza S., que es iraní.