En concreto, la FSA británica informó de que Axiom Internacional, Core Market Research, James B. Clarke, Jefferson Carter, Kingsway Financial Group, Morgan Capital PArtners, Taylor and Grant Associates, Zimmerman Consultants, Wakefield Liberman, Blue Nile Consulting, Dawson James Securities, Garrard Asociates, Global Investmen Advisor, Hawkes Barrat Rossi Tradind, Hugo Nue corp., Jackson Bernstein Associates, Lincoln Ventures, Matthews & Meyers, GPS Oil, New York Financial Corp., North Point M & A Advisors y Swiss Atlantic Securities han sido incluidas recientemente en su lista de entidades extranjeras no autorizadas que han intentado captar inversores británicos.

El supervisor sueco, por su parte, advirtió que las compañías Baker Whitfield Associates, Thomas & Hyde Consulting y West Ridge Limited no son entidades autorizadas para prestar servicios de inversión.

El regulador de Grecia comunicó que ACM Advanced Currency Markets y FX Greece LTD. no son entidades habilitadas en sus registros de empresas de inversión.

El SSMA de Eslovenia informó, asimismo, de que la empresa FX Run LTD. no está autorizada para prestar servicios de inversión.

En cuanto a la SFC de Hong Kong, advirtió que no son entidades habilitadas para prestar servicios de inversión Felman, Mackie & Chan LLC.

El FSC de Isla de Man comunicó también que las entidades Murray Miller & Jacobson, Everton Trust Bank, Canary Trust Security, Sky Private, Sky Private Banking, Taylor and Grant Associates, Ubaldi Chambers, Ubaldi Dino, Corporate Finance y First Union Securities pueden estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.

Adicionalmente, los supervisores de Estados Unidos e Isla de Man han remitido otras advertencias sobre posibles usos fraudulentos de nombres de empleados, páginas web fraudulentas y/o cartas engañosas.