El expediente se basa en la existencia de indicios de que la sociedad objeto de investigación recibió fondos del público para su inversión en valores, sin la debida habilitación, lo que alteró las reglas de la relación para representar a la sociedad Benito y Monjardín SVB S.A.

La Comisión de Valores decidió abrir el expediente el pasado 24 de marzo, pero al mismo tiempo acordó no darle publicidad, porque tras su investigación se abrió una negociación enre Benito y Monjardín y los clientes de Interagentes para hacerse cargo de su operativo, y la publicidad de las diligencias hubiera afectado al proceso.

Interagentes y sus consjeros Miguel Angel Ortíz-Tallo, Ignacio Arroyo Cano y Luis Mendicuti, han sido cesados en su actividad y se les ha requerido para que no establecan nuevas relaciones de clientela, lo que se han comprometido a cumplir por escrito.

Además, las diligencias realizadas han sido trasladadas al ministerio fiscal, para que determin si de las actuaciones que han sido detectadas se puede apreciar alguna responsabilidad penal.

No obstante, la CNMV ha precisado que el expediente sancionador sólo consiste en formular unos cargos y dar audicencia a los interesados, pero no presupone la existencia de responsabilidades ni afecta a la presunción de inocencia de los expedientados.