Según informó este viernes la Policía, se han identificado hasta diez transacciones fraudulentas en España y en el extranjero con un total defraudado de más de 1.200.000 euros. A mediados del mes de marzo se realizaron nueve registros y siete detenciones en las localidades de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadix (Granada).

La investigación se inició en enero de 2023 cuando una empresa presentó denuncia en el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Guipúzcoa. Fruto de las primeras pesquisas se requirió la colaboración de la Policía, con lo que comenzaron unas pesquisas conjuntas.

Los agentes comprobaron que los implicados llegaron a manipular documentos privados entre las empresas y a anexar en sus correos facturas falsas. Los arrestados procedían a la extracción del dinero ingresado en las cuentas bancarias que controlaban con el objetivo de desviar el dinero obtenido de manera ilícita.

MUY TECNIFICADOS

En los registros realizados los agentes incautaron gran número de dispositivos electrónicos como 17 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores portátiles y tres tablets. Además, localizaron 31 tarjetas bancarias y documentos bancarios, así como más de 49.000 euros en metálico.

A los siete detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de estafa, revelación de secretos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La estafa conocida como 'man in the middle' consiste en que un tercero intercepta el intercambio de correos electrónicos entre dos empresas que de forma habitual tienen una relación comercial. Procedían entonces a la modificación de los datos de pago así provoca el desvío de dinero a una cuenta ajena que es controlada por los autores.