Según informó el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en los últimos cinco años, estas han experimentado un aumento del 60%, "gracias a la mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos obligados".

Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen un 83% del total en 2015. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascienden a 2.406, mientras que sólo se han producido dos comunicaciones desde las cajas de ahorros durante ese ejercicio.

Las entidades no financieras, por su parte, reportaron cerca del 14% del total de las comunicaciones en 2015. Destaca el crecimiento de comunicaciones recibidas por entidades de promoción inmobiliaria, de juegos de azar, así como el de comercios.

En el apartado de colaboración con las autoridades nacionales, durante 2015 se produjo un incremento del 15% en las solicitudes de información al Sepblac. Este aumento se debe a las mayores peticiones de información por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que pasaron de 206 a 241 solicitudes, un 17% más.

COLABORACIÓN DE INFORMACIÓN

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.369 comunicaciones, un 9% más), a la Guardia Civil (1.317 comunicaciones, un 28% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.080 comunicaciones, un 2,66% más).

El número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2011 y 2014, con un incremento total del 10% en cuatro años. Sin embargo, en 2015 se ha elevado un 11% respecto a 2014.

Los datos muestran también que en las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional se incoaron 400 diligencias previas por delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, la cifra total de detenidos en 2015 por actividades vinculadas con el terrorismo asciende en su conjunto a 217 personas, lo que supone un "claro" aumento respecto al ejercicio previo, tal y como figura en la Memoria Anual de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.