Según informó la Policía, los arrestados tenían conexiones con Colombia y en cinco meses ingresaron unos 400.000 euros en varias sucursales de Madrid, dinero que de manera casi inmediata fue retirado en cajeros automáticos colombianos.

Para realizar estos envíos, los implicados utilizaban una modalidad de tarjetas monedero que no requería la vinculación a ninguna cuenta ni la identificación de quien realizaba la recarga para determinadas cantidades.

La investigación se inició en el mes de julio del pasado año, cuando las Fuerzas de Seguridad tuvieron conocimiento de que, al parecer, se podría estar utilizando de forma ilícita una modalidad de 'tarjetas monedero'.

BLOQUEO DE TARJETAS

Después de realizar las primeras pesquisas, se averiguó que uno de los investigados aprovechaba las condiciones de una 'tarjeta monedero', la cual no necesitaba su vinculación a ninguna cuenta bancaria, para enviar dinero a Colombia.

Esta persona pagaba a terceros para que se hiciesen una tarjeta de este tipo y después se la entregasen. Una vez con ellas en su poder, realizó recargas durante cinco meses, casi siempre en los mismos establecimientos, con el objeto de que el dinero fuese retirado de manera inmediata desde cajero automáticos de Colombia.

Con este método, los detenidos lograron ingresar unos 400.000 euros en oficinas de la provincia de Madrid. Tras arduas investigaciones, los agentes pudieron constatar las identidades de los 27 titulares de las tarjetas y de la persona que hacía los ingresos. La operación culminó con la detención en febrero de todos ellos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

A partir de esta actuación policial, la empresa emisora de estas tarjetas ha bloqueado las transacciones económicas en Colombia para evitar actividades delincuenciales futuras.