Sobre el arrestado pesaba una Orden de Detención Europea e Internacional por la apropiación, desde el año 2006, de cuantiosas sumas de dinero aprovechando su cargo en una junta de compensación urbanística de Almensilla (Sevilla).

Según informó la Policía, esta persona estaba residiendo en la República Dominicana, lugar desde donde se dedicaba a la comercialización de aceite de oliva a través de las sociedades en las que figuraba como administrador. Su situación administrativa en aquel país era ilegal, por lo que las autoridades dominicanas procedieron a su deportación y repatriación.

Los hechos se iniciaron en enero de 2006, cuando el ahora arrestado estaba al cargo de una junta de compensación urbanística de la citada localidad sevillana y figuraba como autorizado en las cuentas de esta entidad. Desde entonces y hasta mayo de 2015, prevaliéndose de su posición, se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero, llegando incluso a reconocer en un correo remitido al secretario- presidente de dicha junta que se había apropiado de 2.500.000 euros.

Se estima que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, con un gran número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias. Además, le constan otras dos causas judiciales por estafa y delito contra la salud pública.

Esta última causa se originó al detectarse que en algunas de las numerosas empresas en las que ostentaba cargos mercantiles se dedicó a la venta de aceite de oliva virgen extra adulterado, que si bien en un principio ofrecía una calidad a un precio competitivo, finalmente, y bajo el mismo etiquetado, contenía aceite de semillas o de orujo, e incluso aceite lampante -usado como combustible para lámparas- no apto para el consumo humano. Por estos hechos fueron detenidos un hermano, su hija y su yerno y se retiró del mercado este producto.

También le constaba una Orden de Detención y Personación interesada por Medios de Pago de la Brigada Regional de Policía Judicial de Sevilla.