Según informó el Ministerio del Interior, la operación ‘Gorpros Blanco’ nació a raíz de la investigación realizada a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, en la que se verificó la existencia de una organización delictiva, vinculada a la anterior, dedicada a la comisión de fraude millonario a la Hacienda Pública. La investigación de esta operación comenzó hace varios meses bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla) y ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Inspección Financiera de la Agencia Tributaria.

Los hechos ahora descubiertos podrían haber supuesto una defraudación fiscal en la cuota no ingresada, que se ha estimado por los investigadores en más de 3.700.000 millones de euros.

Las empresas implicadas operaban en el sector de la distribución de las bebidas alcohólicas. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en adquirir las mercancías en un país de la UE, especialmente Holanda y Portugal, e introducirlas en un depósito fiscal, sin IVA, para su venta posterior a empresas distribuidoras y minoristas con este impuesto devengado.

Para eludir su pago, utilizaban “empresas pantallas intermedias” que simulaban operaciones comerciales dando una apariencia de normalidad pero que en realidad no ingresaban el Impuesto sobre el Valor Añadido a la Hacienda Pública que sí repercutían.

Como resultado de la operación, se detuvo a diez personas en Sevilla y Alcalá de Guadaira a los que se les imputa un presunto delito contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.

También se efectuaron siete registros en domicilios particulares, empresas y gestorías, donde se ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización. Dos de ellos tuvieron lugar en Sevilla capital, uno en la localidad de Alcalá de Guadaira, dos en Arahal, uno en Córdoba y otro en Vigo.

La investigación sigue abierta, por lo que no se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones.