La investigación se inició después de que los hechos fueron denunciados en Estados Unidos, ante el FBI, por una ciudadana norteamericana. La víctima expuso a los agentes federales que tras conocer en una página de contactos de Internet a un hombre y entablar una relación de amistad, este comenzó a solicitarle dinero mediante engaños. Los motivos aducidos fueron problemas económicos, contratiempos laborales o asuntos relacionados con la salud. También le pidió fondos para poder viajar a Estados Unidos y conocerla. La ciudadana estadounidense accedió a sus demandas y transfirió diversas partidas de dinero a diferentes cuentas corrientes abiertas en España, ascendiendo el montante total del perjuicio económico a 469.636 euros, según informó este sábado la Policía.

Los investigadores han podido acreditar que los arrestados formaban parte de una organización criminal dedicada a la realización de estafas masivas bajo la modalidad denominada 'cartas de amor', que son una variante de las conocidas cartas nigerianas. Además se han bloqueado numerosas cuentas bancarias abiertas por los arrestados en diferentes entidades financieras.