La investigación dio comienzo el pasado 24 de febrero de 2015 y en el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban las entidades que gestionaban y que, supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal y el de sus allegados, mediante prácticas de extorsión a entidades financieras o personas vinculadas a las mismas.

Además, estas organizaciones obtenían subvenciones de manera fraudulenta y realizaban otras prácticas delictivas, como la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero, actividades que venían realizándose de forma “organizadas y prolongada en el tiempo”.

Al mismo tiempo se ha procedido a practicar diligencias de entrada y registro en los domicilios y sedes de los detenidos y entidades afectadas, así como a la adopción de medidas cautelares. Los detenidos están acusados de delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, fraude a la hacienda pública y en subvenciones, entre otros.

Entre otros hechos se les atribuye haber reclamado a 'la Caixa' y el Banco Sabadell, el pago de tres millones de euros a cambio de la retirada de la acusación ejercida por Manos Limpias en el caso Nóos contra la infanta Cristina. También se están investigando posibles extorsiones al BBVA.

Por su parte, Luis Pineda estaba ya citado por la Agencia Tributaria para el próximo día 26 de abril, ya que estaba siendo investigado por irregularidades en el pago del Impuesto sobre la Renta y del IVA.