Según informó el Ministerio del Interior, en el marco de la operación ‘Malaspina’ se ha detenido a cinco personas de nacionalidades española y rumana en varias localidades de Málaga, Cádiz y Madrid, estando incursas otras siete en calidad de investigados. Del mismo modo, los agentes aprehendieron 550.100 euros y localizaron bienes valorados en más de 50 millones de euros.

Las actuaciones se iniciaron en 2013, como consecuencia de un expediente de investigación mediante el que se tuvo conocimiento de la actividad ilícita que podría estar realizándose de forma sistemática a través de un grupo empresarial afincado principalmente en la localidad malagueña de Marbella.

Durante la investigación, los miembros de ambos organismos pudieron comprobar cómo, haciendo uso de una sofisticada ingeniería societaria, se conformaba un entramado diseñado con la finalidad de ocultar a Hacienda las ganancias obtenidas.

Tras analizarse multitud de información de diversas fuentes, se detectaron ingresos superiores a los declarados que sobrepasarían los 10 millones de euros en el periodo de cuatro años, lo que hacía presuponer un notable volumen de fraude por el impago de los diversos tributos que gravasen tales ingresos.

DESVÍO DE FONDOS

También comprobaron cómo parte de las ganancias opacas obtenidas eran enviadas a fuera de España a países como Andorra, Suiza o Gibraltar (para lo que podrían haberse valido de un helicóptero que se encontraba en una finca del entramado) o bien eran directamente destinadas a expandir el negocio.

En las investigaciones se ha constatado que el entramado societario ha sido configurado con la necesaria participación de asesores que, mediante el uso de ingeniería societaria, consiguieron formar un entramado tipo 'holding' en el que existen más de 70 sociedades, entre las que se encuentran tanto las que realmente prestan un servicio de hostelería o dan servicio a los principales negocios, como un sinfín de sociedades interpuestas (administradas por testaferros que también han sido detenidos o se encuentran en calidad de investigados) que brindaban opacidad a las anteriores y confluían en diversas sociedades afincadas en Gibraltar.

REGISTROS

Los registros han sido practicados en varios de los establecimientos y sedes del entramado, así como en una asesoría fiscal de Marbella, que habría realizado servicios para el grupo empresarial investigado y en el que se encontró importante documentación que acredita la existencia de las matrices societarias en Gibraltar así como la de una contabilidad “B”. También se registraron dos cajas de seguridad de sendas entidades bancarias, donde se intervinieron 500.000 euros.

Gran parte de la documentación fue recabada en las oficinas centrales del grupo societario, donde se incautaron de diversos dispositivos electrónicos y ordenadores que están siendo objeto de análisis, no descartándose que de dicho estudio se obtengan nuevos datos que permitan extender la investigación por éste u otros delitos.

También se han decomisado más de medio centenar de vehículos, cerca de un centenar de propiedades inmobiliarias por valor de 50 millones de euros y se ha procedido al embargo y bloqueo de cuentas bancarias y activos financieros.