Según informó hoy Interior, los arrestados dirigían una sociedad en Alicante con apariencia de dedicarse legalmente a la distribución y almacenaje de productos alimenticios. disponían de un servicio de domiciliación social, fiscal y comercial ubicado en Alicante, el cual utilizaban como infraestructura necesaria para llevar a cabo las estafas.

Usando el ‘timo del nazareno’, que consiste en la creación aparente, y en muchos casos real, de un negocio para realizar bajo su cobertura mercantil una serie de pedidos, y algunos eran de gran valor económico, servidos en la confianza normalmente existente entre empresas del mismo sector, que no tiene intención de pagar a la empresa proveedora, se averiguó que habían sido estafadas 29 sociedades del sector alimentario ubicadas en diferentes provincias españolas a las que habían timado 147.000 euros.

La investigación comenzó a principios del pasado mes de mayo a raíz de una denuncia por parte del gerente de una empresa de Elche (Alicante), que denunciaba haber sido víctima de una estafa. El fraude superaba la cantidad de 6.000 euros.

Posteriormente, en junio, otra empresa ubicada en Sevilla denunció que había sido defraudada por 9.000 euros en supuesta venta de de jamones y embutidos. El responsable de la sociedad estafada manifestó que los productos habían sido enviados igualmente a la misma dirección que en la estafa anterior, lo que permitió a los agentes relacionar ambos hechos.

Los agentes identificaron y localizaron a los estafadores, que fueron arrestados en Vélez Rubio (Almería) y Puerto Lumbreras (Murcia).