La empresa está siendo investigada por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El juez mantiene el secreto para la pieza separada que se refiere a las comisiones rogatorias, que se prolongará un mes más.

El secreto del sumario se decretó el pasado 25 de julio y se ha ido prorrogando, pero el magistrado estima que ya se han ejecutado todas las diligencias esenciales para culminar la instrucción y ya está consignada toda la documentación relativa a los delitos investigados.