Según informó la Dirección General de la Guardia Civil, los detenidos simulaban ser empresarios en un sector determinado y realizaban pequeños pedidos que pagaban de forma puntual con el fin de ganarse la confianza del proveedor.

Una vez obtenida esta amistad, realizaban un pedido superior que nunca llegaban a abonar y vendían a un precio inferior al de mercado.

A los detenidos se les imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación, delitos societarios, falsificación de documentos y pertenencia a banda criminal, entre otros.

En total, se han esclarecido 126 hechos delictivos que han afectado a empresas de 38 provincias de prácticamente todas las comunidades autónomas.

Además, los agentes han intervenido abundante documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles, un vehículo, vinos, licores, embutidos y aceites.