Según informó la Policía, han sido detenidas siete personas y se han practicado tres registros en empresas.

Los arrestados utilizaban datos falsos para darse de alta en las aplicaciones informáticas de empresas de telefonía y conseguir “packs” y saldo gratis que, una vez agotado, recargaban con datos de tarjetas bancarias obtenidas de modo ilícito. Posteriormente gastaban el dinero obtenido ilegalmente realizando llamadas masivas a números 800 que previamente habían contratado a través de empresas reales de su propiedad.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia presentada por una operadora de telefonía, que detectó recargas fraudulentas a tarjetas prepago en su página web.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores detectaron la existencia de un grupo, integrado principalmente por ciudadanos pakistaníes de Madrid y Barcelona, dedicados al fraude en el ámbito de las telecomunicaciones.

EMPRESAS FANTASMA

Los agentes averiguaron que el modus operandi de la banda era siempre el mismo. En primer lugar, inscribían empresas reales en el registro mercantil con diversas ocupaciones, que nunca llegaban a desempeñar y asignaban a estas compañías números de tarificación adicional.

Posteriormente recargaban a través de Internet con datos falsos numerosas tarjetas de prepago, con el fin de llamarse a sí mismos marcando los números 800 de los que eran beneficiarios y conseguir fácilmente elevadas ganancias.

En el transcurso de la investigación, los agentes descubrieron que el grupo había dado de alta tres entidades como responsables del servicio número 800. Dos de estas empresas se encontraban situadas en Madrid y una en una localidad de la provincia de Barcelona. Normalmente cambiaban la sede de las empresas con habitualidad para evitar ser detectados.

La operación ha culminado con el arresto de los siete miembros del grupo delincuencial. Además se han realizado tres registros, uno de ellos en Barcelona y dos en Madrid. Entre los efectos intervenidos se encuentran 1.552 tarjetas telefónicas de prepago y 52 terminales de telefonía móvil además de documentación y tarjetas de crédito.