Según informó hoy la Dirección General de la Policía, a través de diferentes mercantiles logró sustraer esta cantidad del control de la Hacienda Pública y acumuló una deuda tributaria de otros 18 millones.

El presunto responsable de la trama se servía de diferentes mercantiles y testaferros para coordinar los negocios y las transferencias de dinero procedente supuestamente de beneficios no declarados de empresarios asiáticos.

En la operación han sido detenidas 23 personas y han sido intervenidos abundante documentación contable, 200.000 euros en efectivo, numerosas piezas de joyería y siete vehículos de alta gama.

Asimismo, los saldos bancarios de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones y otros activos financieros de las personas investigadas han sido bloqueados de manera cautelar por orden judicial.

Las sospechas se despertaron durante el último trimestre del pasado año ante las denuncias formuladas por robo con violencia de una importante suma de dinero, seguido de una detención ilegal y de otro robo con fuerza en las que las víctimas estaban relacionadas.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Aduana de Alicante relacionaron a las personas involucradas en estos hechos con un entramado mercantil dedicado al blanqueo de dinero procedente de ventas no declaradas y a la generación y venta de facturas falsas para evadir impuestos.

BUSCABAN COLABORADORES

Al frente de la estructura estaría un empresario español encargado de las actividades ilícitas y de ordenar y coordinar los supuestos negocios jurídicos entre las distintas empresas pantalla, así como las transferencias del dinero procedente de los beneficios declarados de los empresarios chinos.

Asimismo, a través de los colaboradores buscaba nuevos proyectos e inversiones para los beneficios obtenidos de forma ilícita.

Otro individuo era el encargado de gestionar la empresa financiera asesorando en la administración de los bienes inmobiliarios de la organización e informando a las empresas a adquirir para aumentar el entramado societario.

Además, se servían de otros colaboradores habituales para establecer vías para el envío de dinero al extranjero y para reinvertir los beneficios ilícitos controlando al mismo tiempo los testaferros y los ingresos de efectivo realizados por otros empresarios asiáticos.

Tras identificar a los implicados en la trama, los agentes detuvieron a un total de 23 personas en las localidades alicantinas de Petrer, Benidorm, Elda, Elche y Alicante, así como en Los Alcázares (Murcia).

Los agentes practicaron nueve registros en los que se han intervenido un disco duro utilizado como servidor para llevar la contabilidad “B” del entramado, abundante documentación, facturas en blanco, resguardos de envío de dinero y sellos de empresas chinas.