Según informó este martes a Policía, fruto de la investigación los agentes lograron identificar y detener a los 12 miembros activos de la trama, a los que se les imputan los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal. Los implicados cometían su actividad delictiva en Madrid y en Toledo.

Además, en el marco de esta operación se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios y constataron que el grupo había alcanzado un fraude que supera los 300.000 euros por el cobro de cheques y pagarés falsos.

Los arrestados conseguían los datos de las empresas a través de correos maliciosos -'phishing'- o directamente robando pagarés ya emitidos de los buzones de diferentes sedes empresas. Fruto de la investigación los agentes lograron identificar y detener a los doce miembros activos de la organización a los que se les imputan los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.

Las pesquisas se iniciaron tras tenerse conocimiento de que en diferentes puntos de las provincias de Madrid y Toledo estaba teniendo lugar la falsificación de cheques bancarios y pagarés a nombres de mercantiles legítimas. Con esta información, los agentes pudieron llegar hasta los responsables de la trama y detenerlos.