Según informó el Instituto Armado este jueves, los encausados en el marco de las operaciones ‘Farquad-Fallout-Ambar’ habrían estafado unos dos millones de euros y están acusados de organización criminal, falsedad documental y usurpación del estado civil.

La investigación se inició en febrero del año 2021, gracias a las denuncias de dos ciudadanos presentadas en los puestos de la Guardia Civil de Brihuega (Guadalajara) y La Carolina (Jaén). Las víctimas habían intentado adquirir un vehículo anunciado en una página web y, tras abonar una parte del dinero exigido, no habían tenido respuesta.

Los agentes pudieron comprobar la existencia de una organización criminal especializada en la comisión de delitos de estafa online que habría afectado a un gran número de víctimas de todo el territorio nacional.

VENTA POR SUBASTA

Esta organización delictiva publicitaba todo tipo de vehículos (turismos, autocaravanas, motocicletas, tractores) en una página web diseñada al efecto. Los mismos se ofrecían a la venta por el método de subasta. Cuando el interesado accedía a la página web ofertaba una cantidad de dinero por el turismo que deseaba adquirir.

Pasados unos días, un presunto responsable de la página se ponía en contacto con el interesado comunicándole que había ganado la puja, previo pago de una cantidad de dinero que tenía que ingresar en una cuenta que facilitaban al comprador. Una vez que la víctima ingresaba el dinero, se cortaba la comunicación y nunca recibía el vehículo ofertado.

Durante la investigación se rastrearon más de 20 páginas web que esta organización utilizaba para cometer las estafas. Asimismo, se detectó un amplio y complejo entramado de cuentas corrientes, abiertas tanto en España como en otros países, a nombre de terceras personas con identidades falsas y usurpadas en algunas de ellas. En estas cuentas se movía continuamente el dinero obtenido de forma ilícita, con la intención de borrar su rastro y dificultar su localización.